上海市锦天城律师事务所
关于华厦眼科医院集团股份有限公司
法律意见书
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致：华厦眼科医院集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受华厦眼科医院集团股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华厦眼科医院集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 4 月 24 日，公司召开
第四届董事会第二次会议，决议召集本次股东会。
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公司已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《华
厦眼科医院集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，前述会议
通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和
网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审
议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。
其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 19 日下午 15:00 在厦门市湖里区五通西
路 999 号 17 楼大会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，
为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 114 人，代表有表决权股份
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 9 名，均为截至
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司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 383,314,689 股，占公司股份总
数的 45.6327%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行
表决的股东共计 105 人，代表股份 291,315,025 股，占公司股份总数的 34.6804%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 111 人，代表有表决权
股份 117,728,464 股，占公司股份总数的 14.0153％。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理
人员、公司聘请的见证律师以及根据相关法规应当出席股东会的人员，其出席会
议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东会审议的议案不存在特别
决议议案，议案 4、5、6、8、9 需要对中小投资者的表决进行单独计票，议案 7
需回避关联表决股东，公司第三届董事会独立董事在本次股东会上进行述职。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 673,847,064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8840%；反对 683,550 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案通过。
表决结果：同意 673,842,064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8832%；反对 737,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案通过。
表决结果：同意 673,864,064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8865%；反对 737,350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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本议案通过。
表决结果：同意 673,874,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8881%；反对 613,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 116,973,714 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3589%；反对 613,450 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5211%；弃权 141,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1200%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案通过。
表决结果：同意 673,885,164 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8896%；反对 602,750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 116,983,914 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3676%；反对 602,750 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5120%；弃权 141,800 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1204%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案通过。
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表决结果：同意 673,861,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8862%；反对 737,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 116,960,714 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3479%；反对 737,450 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6264%；弃权 30,300 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0257%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案通过。
薪酬、津贴方案的议案》
表决结果：同意 117,017,114 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3230%；反对 766,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
回避表决情况：本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东应回避表决。
本议案通过。
表决结果：同意 673,798,364 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8768%；反对 638,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 116,897,114 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2938%；反对 638,050 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5420%；弃权 193,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1642%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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本议案通过。
买理财产品的议案》
表决结果：同意 673,660,228 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8563%；反对 867,536 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 116,758,978 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.1765%；反对 867,536 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7369%；弃权 101,950 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0866%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案通过。
表决结果：同意 673,836,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8825%；反对 761,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、
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规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于华厦眼科医院集团股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
陈 霞
负责人： 经办律师：
沈国权 顾祺增
年 月 日
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