证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2026-016
浙江鼎力机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县启航路 188 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东会所采用的表决方
式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 361,639,571 99.9919 17,300 0.0047 11,688 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 361,639,571 99.9919 17,300 0.0047 11,688 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 361,639,571 99.9919 17,300 0.0047 11,688 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 361,645,771 99.9936 17,300 0.0047 5,488 0.0017
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 361,638,871 99.9917 24,500 0.0067 5,188 0.0016
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 361,572,255 99.9733 91,016 0.0251 5,288 0.0016
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 352,182,725 97.3772 9,480,646 2.6213 5,188 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 361,643,771 99.9931 19,300 0.0053 5,488 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 361,520,971 99.9591 135,900 0.0375 11,688 0.0034
《关于制定公司未来三年(2027-2029 年)股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 361,645,771 99.9936 17,300 0.0047 5,488 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
《选举许树根先生为公司第
六届董事会非独立董事》
《选举许仲先生为公司第六
届董事会非独立董事》
《选举秦佳女士为公司第六
届董事会非独立董事》
《选举张慧颖女士为公司第
六届董事会非独立董事》
《选举许荣根先生为公司第
六届董事会非独立董事》
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
《选举邱保印先生为公司第
六届董事会独立董事》
《选举舒敏先生为公司第六
届董事会独立董事》
《选举沈家良先生为公司第
六届董事会独立董事》
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 60,277,908 99.9804 11,800 0.0196 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2025 年年度 76,491 99.97 0.022 0.00
利润分配方案》 ,991 02 6 72
《关于董事、高级管
理人员 2025 年度薪 76,485 99.96 0.032 0.00
酬 确 认 及 2026 年 ,091 11 0 69
度薪酬方案的议案》
《关于公司及公司合
并报表范围内的下 76,418 99.87 0.118 0.00
属企业为客户提供 ,475 41 9 70
担保的议案》
《关于公司对公司合
并报表范围内的下 67,028 87.60 9,480, 12.39 0.00
属企业提供担保额 ,945 26 646 06 68
度预计的议案》
《关于续聘会计师事 76,367 99.80 135,90 0.177 0.01
务所的议案》 ,191 71 0 6 53
《关于制定公司未来
三 年 (2027-2029 76,491 99.97 0.022 0.00
年)股东回报规划的 ,991 02 6 72
议案》
(1)、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
六届董事会非独立董事》
届董事会非独立董事》
《选举秦佳女士为公司第六
届董事会非独立董事》
《选举张慧颖女士为公司第
六届董事会非独立董事》
《选举许荣根先生为公司第
六届董事会非独立董事》
(2)、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
《选举邱保印先生为公司第
六届董事会独立董事》
《选举舒敏先生为公司第六
届董事会独立董事》
《选举沈家良先生为公司第
六届董事会独立董事》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 6、7、10 为特别决议事项，已获得出席本次股东会
的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决
议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表
决通过；本次股东会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小
投资者表决单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王思晔
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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