证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-029
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司第四届董事会
（二）会议召开时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工
业园 A 栋公司二楼会议室
（四）会议主持人:公司董事长陈龙发先生
（五）表决方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
决权；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。
（六）合法、有效性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市菲
菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，
会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议的股东情况
股东及股东授权委托代表人数（人） 7
所持有表决权的股份总数（股） 34,886,070
占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.6419
说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 69,342,000 股，回购专用证券账户中的股
份数量为 454,300 股，剔除回购专用证券账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为
（二）通过网络投票出席会议的股东情况
股东人数（人） 105
所持有表决权的股份总数（股） 7,674,741
占公司有表决权股份总数的比例（%） 11.1409
（三）股东出席的总体情况
股东及股东授权委托 所持有表决权的股份 占公司有表决权股份
股东出席情况
代表人数（人） 总数（股） 总数的比例(%)
现场表决 7 34,886,070 50.6419
网络投票 105 7,674,741 11.1409
总 计 112 42,560,811 61.7829
（四）中小股东出席会议情况
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东（简称“中小股东”）
股东及股东授权委托 所持有表决权的股份 占公司有表决权股份
中小股东出席情况
代表人数（人） 总数（股） 总数的比例(%)
现场表决 3 196,220 0.2848
网络投票 105 7,674,741 11.1409
总 计 108 7,870,961 11.4258
（五）出席或列席会议的其他人员
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，经出席本次股
东会的股东及股东授权委托代表审议并通过了以下议案：
告全文>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 42,544,711 99.9622 8,800 0.0207 7,300 0.0172
表决结果：本议案通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 42,544,711 99.9622 8,800 0.0207 7,300 0.0172
表决结果：本议案通过
议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 42,546,511 99.9664 7,000 0.0164 7,300 0.0172
表决结果：本议案通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 42,526,911 99.9203 20,300 0.0477 13,600 0.0320
表决结果：本议案通过
案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 20,284,821 99.8332 20,300 0.0999 13,600 0.0669
表决结果：本议案通过
公司关联股东已对本议案回避表决。
集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 42,529,611 99.9267 20,300 0.0477 10,900 0.0256
表决结果：本议案通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 42,530,211 99.9281 19,700 0.0463 10,900 0.0256
表决结果：本议案通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 42,541,311 99.9542 8,800 0.0207 10,700 0.0251
表决结果：本议案通过
的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 42,529,211 99.9258 20,700 0.0486 10,900 0.0256
表决结果：本议案通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 42,535,011 99.9394 14,900 0.0350 10,900 0.0256
表决结果：本议案通过
行股票的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 42,505,311 99.8696 19,700 0.0463 35,800 0.0841
表决结果：本议案通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
说明：上述表格中的“所占比例”是指占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数
的比例。
（二）中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比
序号
（股） （%） （股） （%） （股） 例（%）
《关于<深圳市菲
菱科思通信技术股
年年度报告全文>
及其摘要的议案》
《 关 于 公 司 <2025
告>的议案》
《 关 于 公 司 2025
年度利润分配及资
本公积金转增股本
预案的议案》
《关于修订<深圳
市菲菱科思通信技
术股份有限公司董
事、高级管理人员
薪酬管理制度>的
议案》
《关于确认董事
定 2026 年 度 薪 酬
方案的议案》
《关于<深圳市菲
菱科思通信技术股
份 有 限 公 司 2025
年年度募集资金存
放、管理与使用情
况的专项报告>的
议案》
《关于续聘公司
务所的议案》
《关于向银行申请
案》
《关于使用部分自
有资金和暂时闲置
的募集资金进行现
金管理的议案》
《关于开展远期外
案》
《关于提请股东会
授权董事会办理以
象发行股票的议
案》
说明：上述表格中的“所占比例”是指占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例。
四、律师出具的法律意见
人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果
合法有效。
五、备查文件
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日
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