中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定
（2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过，
为规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工作，加
强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国
务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《提高央企控股上市公司质量
工作方案》
《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中
国建筑股份有限公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况，制定
本规定。
本规定适用于公司、公司总部派出机构及公司控股子企业。
投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：
公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，与投资者沟
通的方式包括但不限于：
公司在官网开设投资者关系管理专栏，及时发布和更新投资者关系管理相
关信息。
公司主动关注上证 e 互动平台信息，指派并授权专人及时查看投资者的咨
询、投诉和建议并予以回复，定期通过“上市公司发布”栏目汇总发布投
资者说明会、证券分析师调研、路演等投资者关系活动记录。
公司通过“中国建筑投资者关系”新媒体平台开展投资者关系管理活动，
主动发布和更新公司相关信息。已开设的新媒体平台及其访问地址，在公
司官网投资者关系专栏公示，及时更新。
公司设立投资者热线、传真和电子邮箱等，由熟悉情况的专人负责，保证
在工作时间线路畅通，认真友好接听、接收投资者咨询并通过有效形式向
投资者反馈。如投资者热线、传真和电子邮箱等号码、地址发生变化，公
司应及时公布。
公司应充分考虑股东会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东
参加股东会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事和高级管理人
员等交流提供必要的时间。股东会应当提供网络投票的方式。
回答问题、听取建议。投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、
重大事项说明会等情形。
投资者说明会，不能出席的应当公开说明原因。公司董事会秘书为投资者
说明会的具体负责人，负责制定和实施召开投资者说明会的工作方案。
资者提问征集工作，并在说明会上对投资者关注的问题予以答复。
明会应采取便于投资者参与的方式进行，现场召开的应当同时通过网络、
视频、语音等渠道进行直播。
重大事件的；
召开年度报告业绩说明会的；
所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、募集资金管
理与使用情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。
息。
动，组织投资者、基金经理、分析师到公司参观、座谈沟通，包括线上调
研形式，做好信息隔离，不得使来访者接触到未公开披露的重大信息。
前，应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书应当全程参加调研。
单位证明和身份证等资料，并要求与其签署承诺书。
事会秘书应当签字确认，要求调研机构及个人基于交流沟通形成的投资价
值分析报告等研究报告、新闻稿等文件在发布或者使用前知会公司。
负责人。
及管理层；
格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、
公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，
不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：
信息；
违规行为。
市场的运作机制；
心解答投资者疑问，准确把握与投资者交流的信息披露尺度；
和政策、法规。
系统性培训，增强其对相关法律法规、上海证券交易所相关规定和公司规
章制度的了解。
息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者
关注公司公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。
系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即依法依规发布
公告，并采取其他必要措施。
分运用公司数智平台进行归档。公司开展投资者关系管理各项活动，应当
采用文字、图表、声像等方式记录活动情况和交流内容，记入投资者关系
管理档案，保存期限不得少于 3 年。
动内容安排、人员安排、禁止擅自披露、透露或者泄露未公开重大信息的
规定等；
情况予以披露；
处理机制，依法回应、妥善处理投资者诉求。
益，做好投资者关系管理，推动公司投资价值合理反映公司质量。
相关制度执行。
资者关系管理规定（2022 版）》同时废止。
附件：中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定说明
附件
中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定说明
本规定所指的“投资者关系管理”是指公司通过便利股东权利行使、信息
披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟
通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价
值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。
开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司
内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
投资者参与活动创造机会、提供便利。
及时回应投资者诉求。
度宣传和误导，营造健康良好的市场生态。
同，树立公司在资本市场的良好形象；
与投资者之间的良性关系，落实投资者保护工作；
的判断和对公司经营的预期；
者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。
事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件，共同提升公司投资
者关系管理水平，提高服务投资者的能力和成效。
员，负责公司投资者关系管理的日常事务。根据工作需要，要求公司有关
部门、总部派出机构及公司控股子企业予以配合，在公司建立良好的内部
协调机制和信息采集制度，包括但不限于：
推介资料、股东会问答资料、资本市场媒体关注事项和投资者日常关注事
项所需的有关资料；
供有关资料和信息；
务协助、密切配合董事会办公室落实投资者关系管理工作，包括资料搜集
与整理，应保证真实、准确、完整、及时。
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