证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2026-016
晋西车轴股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于
邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，赞成的 7 人，反
对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议关于制定公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，因本
议案涉及董事个人薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回
避表决，直接提交股东会审议。（详见临 2026-017 号公告）
三、审议通过关于调整公司（含子公司）在中国农业银行太原分行申请综合
授信业务的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
根据公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）
的实际情况及未来业务发展需要，在公司（含子公司）在中国农业银行太原分行
申请的综合授信总额度 20,000 万元不变的前提下，申请将晋西车轴原授信额度
用于办理开立银行承兑汇票、开立保函等业务，原授信期限保持不变。
四、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的 7 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2026-018 号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议，
并同意提交公司董事会审议。
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