证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2026-017
浙江锦盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
(1) 现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意
时间。
室。
件和《公司章程》等的规定。
（二） 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份57,826,427股，占公司有表决权
股份总数的38.5510%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份52,667,637股，
占公司有表决权股份总数的35.1118%；通过网络投票的股东24人，代表股份
管理人员以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份5,158,790股，占公司有表决
权股份总数的3.4392%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东24人，代表股份
司聘请的见证律师。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一） 审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意57,821,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意5,154,290股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9128%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0872%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
（二） 审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 57,821,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,154,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9128%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
（三） 审议通过《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意 57,826,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,158,790 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
（四） 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 57,821,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,154,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9128%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
（五） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 57,821,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,154,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9128%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
（六） 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 57,821,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,154,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9128%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
（七） 审议通过《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 5,154,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,154,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9128%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东阮荣涛先生、高丽君女士、阮岑泓女士、阮晋健先生、阮荣根先生、
绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
表决结果：本议案获通过。
（八） 审议通过《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 57,821,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,154,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9128%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
（九） 审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的
议案》
表决情况：同意 57,821,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,154,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9128%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城律师事务所魏栋梁律师、张竞博律师现场见证并
出具了法律意见书：公司2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一） 《浙江锦盛新材料股份有限公司2025年度股东会决议》；
（二） 《上海市锦天城律师事务所关于浙江锦盛新材料股份有限公司2025
年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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