证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-032
上海光明肉业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.6064
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、
《股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 382,483,073 93.5373 19,011,521 4.6493 7,415,170 1.8134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 382,401,173 93.5173 19,157,821 4.6851 7,350,770 1.7976
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 382,282,482 93.4882 19,232,612 4.7034 7,394,670 1.8084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 44,961,025 61.4174 26,357,101 36.0042 1,887,580 2.5784
请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,172,143 95.1731 18,687,821 4.5702 1,049,800 0.2567
人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,294,943 95.2031 18,578,021 4.5433 1,036,800 0.2536
人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,169,543 95.1725 18,570,421 4.5414 1,169,800 0.2861
授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,377,815 92.5333 29,839,849 7.2974 692,100 0.1693
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 381,227,105 93.2301 26,754,059 6.5428 928,600 0.2271
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 387,377,275 94.7342 20,491,689 5.0113 1,040,800 0.2545
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 380,535,164 93.0609 21,817,330 5.3355 6,557,270 1.6036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 376,776,933 92.1418 24,982,261 6.1095 7,150,570 1.7487
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 380,822,783 93.1313 20,649,211 5.0498 7,437,770 1.8189
资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 390,159,543 95.4146 17,572,721 4.2975 1,177,500 0.2879
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
年度利润分 46,578,424 63.6268 19,232,612 26.2720 7,394,670 10.1012
配的议案
年度预计日
常关联交易
的议案
年度为子公
司提供担保 45,523,047 62.1851 26,754,059 36.5464 928,600 1.2685
额度预计的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《2025 年度财务决算报
告》、
《关于 2025 年度利润分配的议案》、
《关于 2026 年度预计日常关联交易的议
案》、《关于 2026 年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币
《关于 2026 年向上海农村商业银行股份有限
公司及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案》、
《关于 2026 年向
浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额
度的议案》、《关于 2026 年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授
信的议案》、
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》、
《关于 2026 年
度公司与子公司进行委托贷款的议案》、
《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》、
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、
《关于公司 2026
年度董事薪酬方案的议案》、
《关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链自动化改
造项目投资的议案》等十四项非累积投票议案。
股东已回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权
股份为 279,725,184 股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决权股
份为 55,978,874 股。
股份的二分之一以上通过；其余议案为普通议案，已获得出席本次股东会股东所
持表决权股份的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：胡晓峰、胡童婷
(二) 律师见证结论意见：
德恒上海律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股
东会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律
师事务所关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见
书》）。
特此公告。
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