证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2026-010
杭州华旺新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.6933
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公
司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 270,854,232 99.9237 187,712 0.0692 18,920 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 270,842,232 99.9193 196,612 0.0725 22,020 0.0082
《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 270,842,132 99.9193 218,312 0.0805 420 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 270,608,832 99.8332 184,612 0.0681 267,420 0.0987
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 270,540,652 99.8080 252,792 0.0932 267,420 0.0988
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 270,871,932 99.9302 188,032 0.0693 900 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于 2025 年度利
润分配方案及提请
制定 2026 年中期分
红方案的议案》
《关于续聘外部审
计机构的议案》
《关于公司董事
及 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于公司未来三
年股东分红回报规
划（2026-2028 年）
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：孙瑜、吴韦唯
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以
及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
