证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-037
河南神火煤电股份有限公司
董事会第十届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十
届一次会议于 2026 年 5 月 18 日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369
号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，经全体董事共同推举，会议由
公司董事刘超先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已
于 2026 年 5 月 13 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和
高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独
立董事钱世政先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级
管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定。
二、会议审议情况
根据公司 2026 年第二次临时股东会选举结果，刘德学先生、刘
超先生、张伟先生及独立董事秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先
生、熊慧女士、鲁清仿先生与公司一届职工代表大会代表团团
（组）长联席会选举产生的职工董事王向红女士共同组成公司第十
届董事会。
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，公
司董事会选举刘德学先生（个人简历附后，下同）为公司第十届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届
满之日止。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
（二）逐项审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委
员及主任委员的议案》
经公司董事会推选，选举刘超先生、王生龙先生、熊慧女士为
战略委员会委员，其中刘超先生为主任委员（召集人）。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
经公司董事会推选，选举钱世政先生、秦永慧先生、熊慧女士
为薪酬与考核委员会委员，其中钱世政先生为主任委员（召集
人）。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
经公司董事会推选，选举秦永慧先生、王生龙先生、刘超先生
为提名委员会委员，其中秦永慧先生为主任委员（召集人）。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
经公司董事会推选，选举鲁清仿先生、钱世政先生、刘德学先
生为审计委员会委员，其中鲁清仿先生为主任委员（召集人）。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止。公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数
以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集
人）为会计专业人士，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
的规定。
（三）逐项审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
鉴于公司第九届高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有
关法律法规及《公司章程》相关规定，经公司董事长刘德学先生提
名和董事会提名委员会审查同意，聘任张文章先生为总经理、李元
勋先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届
董事会届满之日止。
李元勋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备
与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议以三票
同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
（四）逐项审议通过《关于聘任副总经理、总会计师、总工程
师及安全监察与应急管理局局长的议案》
鉴于公司第九届高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有
关法律法规及《公司章程》相关规定，经公司总经理张文章先生提
名和董事会提名委员会、审计委员会审查同意，聘任常振先生、刘
京领先生、刘子成先生、冯英博先生、陈凯先生、程欢先生、曹锋
先生为副总经理，陈光先生为总会计师，曹广远先生为安全监察与
应急管理局局长，程欢先生兼任总工程师，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十届董事会届满之日止。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议以三票
同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议以三
票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，为持续做好信息披露工作，进一步提高公
司规范运作水平，公司董事会决定聘任肖雷先生为证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止。
肖雷先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
会议决议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件一：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
姓名 职务 办公电话 传真 电子邮箱 通讯地址
Lyx5123@16 河 南 省 永
李元勋 董事会秘书 0370-6062466 0370-6062722 城市东城
区东环路
shenhuogufe 北 段 369
肖 雷 证券事务代表 0370-6062933 0370-6062722
n@163.com 号
附件二：公司第十届董事、高级管理人员及证券事务代表简历
（一）刘德学先生，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于华东冶金学院（现安徽工业大学），本科学历，高级会计
师。1999 年参加工作，曾任公司财务部生产科科员、财务部副主
办，河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）董事会办公室
副科长、科长、部长助理，公司下属商丘阳光铝材有限公司财务部
部长，公司下属河南神火国贸有限公司（以下简称“神火国贸”）财
务部部长，公司下属煤业公司财务部部长、总会计师，公司财务部
部长等职。
最近五年工作经历：2020 年 5 月至 2024 年 7 月，任公司党委委
员、总会计师；2020 年 8 月至 2024 年 11 月，任公司参股公司广西
龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称“龙州铝业”）董事；2021 年
任公司董事；2022 年 5 月至 2023 年 11 月，任公司参股公司郑州煤
炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司（以下简称“新郑精煤”）监
事；2023 年 1 月至 2024 年 3 月，任公司参股公司国能民权热电有限
公司监事；2023 年 10 月至 2024 年 12 月，任河南神火集团新利达有
限公司（以下简称“新利达”）董事；2024 年 2 月至 2025 年 5 月，
任河南神火建筑安装工程有限公司（以下简称“神火建安”）董事；
今，任海南神火奥德供应链管理有限公司董事；2026 年 3 月至今，
任公司董事长。
截至本公告披露日，刘德学先生持有本公司股份 75,000 股。
截至本公告披露日，刘德学先生不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，刘德学先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员
不存在关联关系。
（二）刘超先生，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于河南理工大学，本科学历，高级工程师。2001 年参加工作，
曾任公司下属新庄煤矿安检科副科长、生产科副科长、综采二队党
支部书记，公司下属河南神火兴隆矿业有限责任公司（以下简称
“兴隆公司”）调度室副主任、主任、副总工程师、副总经理、党委
副书记、总经理、董事长等职。
最近五年工作经历：2020 年 7 月至 2023 年 1 月，任公司运营管
理部部长；2023 年 1 月至 2025 年 8 月，任公司下属新疆神火煤电有
限公司（以下简称“新疆煤电”）党委副书记、总经理；2023 年 12
月至今，任公司参股公司新疆神兴能源有限责任公司董事、总经
理；2025 年 2 月至 2026 年 2 月，任公司下属新疆神火电力科技有限
公司执行董事；2025 年 8 月至今，任神火集团党委常委、董事、副
总经理（主持工作）；2025 年 10 月至今，任公司董事；2026 年 1 月
至今，任海南神火奥德供应链管理有限公司董事长。
截至本公告披露日，刘超先生持有本公司股份 108,100 股。
截至本公告披露日，刘超先生不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，刘超先生与持有公司 5%以
上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不
存在关联关系。
（三）张伟先生，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于武汉大学，工学博士，副教授。1993 年参加工作，曾任河南
城建高等专科学校教师、南阳理工学院教师、永城市副市长、神火
集团副总经理、公司副总经理等职。
最近五年工作经历：2007 年至 2022 年 9 月，任神火集团党委委
员；2017 年 3 月至今，任神火集团董事；2017 年 7 月至今，任公司
下属上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）董事；2017 年
月至 2019 年 8 月，任新利达董事长；2020 年 5 月至今，任公司董
事；2020 年 5 月至今，任神火集团副总经理；2021 年 9 月至 2022 年
记；2022 年 12 月至 2024 年 6 月，任神火集团总医院党委书记。
截至本公告披露日，张伟先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，张伟先生不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，张伟先生与持有公司 5%以
上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不
存在关联关系。
（四）王向红女士，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于中央党校，本科学历，高级政工师。1992 年参加工作，
曾任洛阳石油一公司金属结构厂技术员，神火集团综合办公室科
员、副主办、科长、副主任、主任、党委委员、纪委副书记，公司
下属煤业公司党委副书记、纪委书记。
最近五年工作经历：2014 年 1 月至 2022 年 9 月，任神火集团党
委委员；2018 年 6 月至 2023 年 1 月，任公司下属神火国贸党委书
记、副总经理；2020 年 5 月至 2023 年 1 月，任公司纪委书记；2020
年 5 月至 2025 年 11 月，任公司党委副书记；2021 年 1 月至今，任
公司下属上海神火国际贸易有限公司监事；2022 年 9 月至今，任神
火集团党委常委、董事、工会主席；2023 年 1 月至今，任公司工会
主席；2023 年 5 月至 2025 年 10 月，任公司职工监事；2025 年 10 月
至今，任公司职工董事；2025 年 11 月至今，任公司党委书记。
截至本公告披露日，王向红女士未持有本公司股份。
截至本公告披露日，王向红女士不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，王向红女士与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员
不存在关联关系。
（五）秦永慧先生，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于对外经济贸易大学，法律硕士。1998 年参加工作，曾任
北京市丰台区人民法院法官、副庭长，北京市高级人民法院法官，
北京融信泽投资咨询公司副总经理，亿城集团股份有限公司法务总
监，澜溪风电科技（大连）有限公司董事，北京大成律师事务所顾
问、高级顾问等职。
最近五年工作经历：2017 年 1 月至今，任北京大成律师事务所
高级合伙人；2022 年 11 月至今，任公司独立董事；2023 年 1 月至
今，任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至
今，任中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，秦永慧先生未持有本公司股份，与持有公
司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情
形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不得提名为公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（六）钱世政先生，1952 年 8 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于复旦大学，管理学博士，副教授。1983 年参加工作，曾
任复旦大学管理学院副教授、上海实业（集团）有限公司财务总
监、副总裁、海通证券股份有限公司副董事长等职。
最近五年工作经历：2012 年 7 月至今，任复旦大学管理学院返
聘教授；2016 年 11 月至 2025 年 11 月，任上海来伊份股份有限公司
独立董事；2025 年 9 月至今，任江苏浩欧博生物医药股份有限公司
独立董事；2026 年 5 月起，任公司独立董事。
截至本公告披露日，钱世政先生未持有本公司股份，与持有公
司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情
形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不得提名为公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（七）王生龙先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于中国人民大学，经济学硕士。1987 年参加工作，曾任中
国自然资源经济研究院副研究员、国家国有资产管理局评估所项目
经理、中联资产评估集团有限公司副董事长、中国证监会会计部资
本市场顾问助理等职。
最近五年工作经历：2019 年 10 月至 2021 年 7 月，任中瑞世联
资产评估集团公司董事长；2021 年 8 月至 2023 年 6 月，任中全资产
评估（北京）有限公司董事长；2023 年 7 月至 2026 年 1 月，任中国
自然资源经济研究院副研究员；2026 年 5 月起，任公司独立董事。
截至本公告披露日，王生龙先生未持有本公司股份，与持有公
司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情
形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不得提名为公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（八）熊慧女士，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于中南大学，工学硕士，国家注册咨询工程师（投资）、正高级
工程师。1990 年参加工作，曾任西安电力整流器厂助理工程师，沈
阳工业学院讲师，航空总医院职员，北京安泰科信息科技股份有限
公司电讯部经理、综合部经理等职。
最近五年工作经历：2003 年 9 月至今，任北京安泰科信息科技
股份有限公司铝部首席专家；2022 年 12 月至今，任创新新材料科技
股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今，任新疆众和股份有限公
司独立董事；2026 年 5 月起，任公司独立董事。
截至本公告披露日，熊慧女士未持有本公司股份，与持有公司
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形
之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存
在不得提名为公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（九）鲁清仿先生，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于中南财经政法大学，管理学博士，副教授。1992 年参加
工作，曾任平顶山建设银行员工、平顶山中正泰电子有限公司总经
理等职。
最近五年工作经历：2012 年 9 月至今，任河南大学商学院副教
授；2026 年 5 月起，任公司独立董事。
截至本公告披露日，鲁清仿先生未持有本公司股份，与持有公
司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情
形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不得提名为公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（十）张文章先生，1977 年 3 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于中国矿业大学，工程硕士，正高级工程师。1996 年参加
工作，曾任公司下属葛店煤矿通讯安全监测站副站长、通风区常务
副区长、副科长，公司下属煤业公司安监部安全检查科科长，公司
下属葛店煤矿副总工程师，公司企管部副部长、部长等职。
最近五年工作经历：2018 年 9 月至今，任公司下属河南有色金
属控股股份有限公司（以下简称“有色控股”）董事；2020 年 7 月至
神火”）党委副书记、总经理；2021 年 9 月至 2023 年 5 月，任公司
党委委员、副总经理；2023 年 2 月至今，任神火集团党委委员；
任公司下属上海铝箔董事、神火国贸执行董事、新疆煤电执行董
事；2023 年 9 月至今，任公司下属新疆神火炭素制品有限公司执行
董事；2023 年 10 月至今，任公司下属云南神火董事长；2025 年 3
月至今，任公司参股公司安徽相邦复合材料有限公司（以下简称
“安徽相邦”）董事；2025 年 11 月至今，任公司下属神火新材料科
技有限公司（以下简称“神火新材”
）董事。
截至本公告披露日，张文章先生持有本公司股份 249,600 股。
截至本公告披露日，张文章先生不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，张文章先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存
在关联关系。
（十一）常振先生，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于复旦大学，工商管理硕士，高级经济师。1990 年参加工
作，曾任公司下属新庄煤矿劳资科科员、副科长，神火集团劳动人
事部合同管理副主办、劳动工资主办，神火集团证券部副部长，公
司组织部副部长、部长、劳动人事部副部长、部长，神火集团综合
办公室主任、培训中心主任、人力资源部部长，公司下属铝电公司
党委副书记、纪委书记、副总经理，新利达董事，神火建安董事，
公司资本运营部部长等职。
最近五年工作经历：2014 年 1 月至 2022 年 11 月，任神火集团
党委委员；2018 年 9 月至今，任公司下属有色控股董事；2018 年 9
月至今，任公司下属民权县绿洲投资有限公司总经理、董事长；
至今，任公司党委委员、副总经理；2021 年 2 月至今，任文山富神
矿业有限公司董事；2024 年 3 月至今，任公司参股公司国能民权热
电有限公司副董事长；2024 年 6 月至今，任神火集团党委委员；
今，任公司参股公司河南省新郑煤电有限责任公司（以下简称“新
郑煤电”）副董事长、龙州铝业董事长；2026 年 2 月至今，任公司下
属上海铝箔董事。
截至本公告披露日，常振先生持有本公司股份 252,000 股。
截至本公告披露日，常振先生不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，常振先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在
关联关系。
（十二）陈光先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于河南大学，本科学历，会计师。2000 年参加工作，曾任
河南神火铝电有限责任公司财务部科员、副科长、科长，公司下属
铝业公司财务部部长助理，公司下属煤业公司财务部副部长，公司
资金管理中心副主任、主任，公司财务部部长，公司下属铝电公司
总会计师等职。
最近五年工作经历：2020 年 7 月至 2024 年 7 月，任神火集团副
总会计师、财务部部长；2022 年 5 月至 2023 年 5 月，任公司监事；
监事；2024 年 7 月至今，任公司总会计师；2024 年 11 月至 2026 年
电董事；2025 年 3 月至 2026 年 3 月，任公司参股公司安徽相邦监
事；2026 年 1 月至今，任公司参股公司新郑精煤董事。
截至本公告披露日，陈光先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，陈光先生不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈光先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系。
（十三）刘京领先生，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于河南理工大学，工程硕士，正高级工程师。1993 年参加
工作，曾任公司下属新庄煤矿机电科副科长、科长、材料设备库主
任，公司下属铝业公司炭素厂厂长助理、副厂长、总经理，公司下
属新疆神火资源投资有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理
等职。
最近五年工作经历：2020 年 7 月至 2023 年 1 月，任公司下属新
疆神火资源投资有限公司党委委员、党委副书记、副总经理（主持
工作）、总经理；2023 年 1 月至今，任公司党委委员、副总经理；
经理；2023 年 10 月至今，任公司下属云南神火董事；2025 年 10 月
至 2026 年 3 月，任公司下属云南神火炭素有限公司执行董事；2025
年 12 月至今，任公司党委副书记。
截至本公告披露日，刘京领先生持有本公司股份 209,600 股。
截至本公告披露日，刘京领先生不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
刘京领先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
（十四）刘子成先生，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于河南理工大学，工程硕士，高级工程师。1993 年参加工
作，曾任公司下属葛店煤矿机二队技术员、机电科助理工程师、工
程师、副主任师、主任师、副科长、科长、副总工程师、机电副矿
长，公司下属煤业公司机电部总支委员会委员、书记、纪检组长，
公司下属煤业公司工会主席、企管部部长、党委委员、副总经理等
职。
最近五年工作经历：2018 年 5 月至今，任商丘新创投资股份有
限公司监事；2018 年 6 月至今，任商丘天翔投资股份有限公司监
事；2020 年 7 月至 2023 年 1 月，任公司总经理助理；2021 年 11 月
至 2026 年 1 月，任公司下属河南神火能源开发有限公司董事长；
司董事长；2023 年 1 月至今，任公司党委委员、副总经理；2023 年
月至 2026 年 3 月，任公司下属许昌神火铁运有限公司执行董事；
年 1 月至今，任公司参股公司龙州铝业董事。
截至本公告披露日，刘子成先生持有本公司股份 189,700 股。
截至本公告披露日，刘子成先生不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
除在商丘天翔投资股份有限公司、商丘新创投资股份有限公司
任职外，刘子成先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
（十五）曹广远先生，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于河南理工大学，本科学历，正高级工程师。1991 年参加
工作，曾任公司下属新庄煤矿建设指挥部科员、开一队队长、生产
科副科长、科长、安检科科长，公司下属许昌新龙矿业有限公司
（以下简称“新龙公司”）党委委员、副总经理、总经理，公司下属
兴隆公司党委副书记、总经理，公司下属煤业公司党委委员、副总
经理等职。
最近五年工作经历：2020 年 7 月至 2023 年 1 月，任公司安全监
察与应急管理局副局长；2023 年 1 月至今，任公司党委委员、安全
监察与应急管理局局长；2023 年 9 月至今，任公司下属兴隆公司董
事；2023 年 9 月至今，任公司下属禹州市昌隆煤业有限公司董事。
截至本公告披露日，曹广远先生持有本公司股份 199,700 股。
截至本公告披露日，曹广远先生不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
曹广远先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
（十六）李元勋先生，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于中南财经政法大学，会计硕士，高级经济师，2007 年 12
月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2002 年参加工作，曾
任公司财务部科员，公司董事会办公室科员、副科长、科长、主任
助理、副主任，公司董事会第六届、第七届证券事务代表等职。
最近五年工作经历：2020 年 7 月至 2023 年 5 月，任公司董事会
办公室主任、董事会第八届证券事务代表；2023 年 5 月至今，任公
司董事会秘书、董事会办公室主任。
截至本公告披露日，李元勋先生持有本公司股份 108,100 股。
截至本公告披露日，李元勋先生不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在不得提名为董事会秘书的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
李元勋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
（十七）冯英博先生，1973 年 11 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于安徽理工大学，本科学历，高级工程师。1994 年参加工
作，曾任公司下属新庄煤矿机电科主任工程师，公司生产部机电科
副主办、主办，公司下属新密市恒业有限公司和成煤矿筹建处党支
部委员、副处长，公司下属兴隆公司泉店煤矿筹建处党总支委员、
副处长，公司下属兴隆公司党总支委员、党委委员、副总经理，公
司下属兴隆公司选煤厂党总支委员、副厂长（主持工作）、厂长，
公司下属煤业公司机电部党总支委员、部长等职。
最近五年工作经历：2020 年 7 月至 2025 年 12 月，任公司机电
部部长；2023 年 4 月至 2025 年 12 月，任公司总经理助理；2025 年
下属河南神火能源开发有限公司董事长；2026 年 3 月至今，任公司
下属禹州神火节能发电有限公司董事长；2026 年 3 月至今，任公司
下属许昌神火铁运有限公司执行董事。
截至本公告披露日，冯英博先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，冯英博先生不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
冯英博先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
（十八）陈凯先生，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于复旦大学，工商管理硕士。2003 年参加工作，曾任公司
下属上海铝箔供销公司副总经理，公司下属上海铝箔经营部部长、
总经理助理、党委委员、副总经理，公司下属商丘阳光铝材有限公
司经营部部长、总经理助理、党委委员、副总经理等职。
最近五年工作经历：2019 年 8 月至 2023 年 10 月，任公司下属
上海铝箔党委副书记、总经理、董事；2021 年 3 月至 2025 年 12
月，任公司下属神火新材党委副书记、总经理；2023 年 4 月至 2025
年 12 月，任公司总经理助理；2023 年 10 月至今，任公司下属上海
神火新材料有限公司董事长；2023 年 10 月至 2026 年 2 月，任公司
下属上海铝箔党委副书记、董事；2024 年 12 月至今，任公司参股公
司河南神火莱尔科技有限公司董事长；2025 年 11 月至今，任公司下
属神火新材党委副书记、董事长；2025 年 12 月至今，任公司党委委
员、副总经理；2026 年 2 月至今，任公司下属上海铝箔董事长。
截至本公告披露日，陈凯先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，陈凯先生不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系。
（十九）程欢先生，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于河南理工大学，工程硕士，高级工程师。1994 年参加工
作，曾任公司下属新庄煤矿采煤队技术主管、生产科副科长、科
长、党委委员、总工程师、副矿长，公司下属葛店煤矿党委副书
记、矿长，公司下属薛湖煤矿党委副书记、矿长等职。
最近五年工作经历：2019 年 6 月至 2022 年 6 月，任公司下属新
龙公司党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席；2022 年 6
月至 2025 年 12 月，任公司安全监察与应急管理局副局长；2025 年
今，任公司下属河南神火永昌矿业有限公司董事长；2026 年 3 月至
今，任公司下属兴隆公司董事。
截至本公告披露日，程欢先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，程欢先生不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
程欢先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系。
（二十）曹锋先生，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于河南理工大学，工程硕士，正高级工程师。2001 年参加
工作，曾任公司下属新庄煤矿科员、企管科副科长，公司下属刘河
煤矿筹建处企管科副科长、科长、生产科科长、副总工程师、党委
委员、副矿长，公司下属煤业公司安监部部长等职。
最近五年工作经历：2019 年 6 月至 2025 年 12 月，任公司下属
新龙公司党委副书记、总经理；2025 年 12 月至今，任公司党委委
员、副总经理；2026 年 1 月至今，任公司参股公司新郑煤电、新郑
精煤董事。
截至本公告披露日，曹锋先生持有本公司股份 113,820 股。
截至本公告披露日，曹锋先生不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
曹锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系。
（二十一）肖雷先生，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于河南大学，本科学历，会计师，2019 年 6 月取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书。2007 年参加工作，曾任巨能机械
（中国）有限公司财务部科员，公司下属煤业公司财务部科员、副
科长，公司董事会办公室副科长等职。
最近五年工作经历：2017 年 9 月至 2023 年 5 月，任公司董事会
办公室科长；2023 年 5 月至今，任公司证券事务代表。
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