证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2026-024
南京肯特复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月18日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日的交
易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共28人，代
表有表决权的公司股份数合计为22,406,000股，占公司有表决权股份总数的26.6358
％。
其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的公司股份
数合计为22,329,300股，占公司有表决权股份总数的26.5446％；参加网络投票的股
东共22人，代表有表决权的公司股份数合计为76,700股，占公司有表决权股份总数
的0.0912％。
出席现场会议和参加网络投票的中小股东(除公司的董事、高级管理人员及单
独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)共22人，代表有表决权的
公司股份数合计为76,700股，占公司有表决权股份总数的0.0912％。
师、公司高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议以 下
议案并形成决议：
表决情况：同意22,404,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意75,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.3051%；反对1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.6949%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意22,404,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意75,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.3051%；反对1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.6949%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数
的2/3以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意22,404,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意75,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.3051%；反对1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.6949%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意22,401,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意71,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的93.4811%；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的6.5189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
酬、津贴情况的议案》
表决情况：同意1,209,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意71,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的93.4811%；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的6.5189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东杨文光、胡亚民、杨烨、陈朝曦回避表决，回避表决股份总
数为29,986,500股。
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意22,404,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意75,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.3051%；反对1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.6949%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
的议案》
表决情况：同意22,404,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意75,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.3051%；反对1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.6949%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数
的2/3以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
会议以累积投票的方式选举公司第四届董事会非独立董事，杨文光先生、胡亚
民先生、潘国光先生、杨烨女士、陈朝曦先生当选为公司第四届董事会非独立董
事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果如下：
表决情况：同意22,329,301票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意1票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000％。
表决情况：同意22,329,301票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意1票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000％。
表决情况：同意22,329,309票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意9票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000％。
表决情况：同意22,329,307票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意7票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000％。
表决情况：同意22,329,306票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意6票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000％。
会议以累积投票的方式选举公司第四届董事会独立董事，高允斌先生、杨春福
先生、严兵先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。表决结果如下：
表决情况：同意22,329,307票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意7票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000％。
表决情况：同意22,329,307票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意7票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000％。
表决情况：同意22,329,307票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决结果：同意7票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所常桂铷律师、崔洋律师见证并出具法律
意见书，意见如下：本所认为，南京肯特复合材料股份有限公司2025年年度股东会
的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和贵公司《章程》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的提案、会议的表决程序合
法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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