证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2026-018
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
号公司办公大楼五楼会议室
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 105,181,951 股，占公司有表
决权股份总数的 54.8706%（截至股权登记日公司总股本为 192,705,526 股，其
中回购专用账户 1,014,700 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享
有表决权的总股份总数为 191,690,826 股，下同）。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 86,139,985 股，占公司有表决
权股份总数的 44.9369%。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 19,041,966 股，占公司有表决权股份
总数的 9.9337%。
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 20,228,216 股，占公司有
表决权股份总数的 10.5525%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,186,250 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6188%。
通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 19,041,966 股，占公司有表决权
股份总数的 9.9337%。
（三）公司董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《<2025 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果为：同意 105,153,361 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9728％；反对 27,590 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 1,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0010％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,199,626 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8587％；反对 27,590 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1364%；弃权 1,000 股，
占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
（二）审议通过了《<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 105,153,361 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9728％；反对 27,590 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 1,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0010％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,199,626 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8587％；反对 27,590 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1364%；弃权 1,000 股，
占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
（三）审议通过了《<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 105,153,361 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9728％；反对 27,590 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 1,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0010％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,199,626 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8587％；反对 27,590 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1364%；弃权 1,000 股，
占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 105,153,361 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9728％；反对 27,590 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 1,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0010％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,199,626 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8587％；反对 27,590 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1364%；弃权 1,000 股，
占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
（五）审议通过了《<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决结果为：同意 105,153,361 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9728％；反对 27,590 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 1,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0010％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,199,626 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8587％；反对 27,590 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1364%；弃权 1,000 股，
占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
（六）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 105,153,361 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9728％；反对 27,590 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 1,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0010％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,199,626 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8587％；反对 27,590 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1364%；弃权 1,000 股，
占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
（七）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬方
案的议案》
表决结果为：同意 20,199,626 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.8587％；反对 27,590 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.1364％；弃权 1,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,199,626 股，占出席本次股东会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份 99.8587％；反对 27,590 股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1364％；弃权 1,000 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
本议案关联股东邹家春、邹雨雅已回避表决。
（八）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 105,153,361 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9728％；反对 27,590 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 1,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0010％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,199,626 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8587％；反对 27,590 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1364%；弃权 1,000 股，
占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
（九）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 105,153,361 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9728％；反对 27,590 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 1,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0010％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,199,626 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8587％；反对 27,590 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1364%；弃权 1,000 股，
占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师(杭州)事务所律师蒋丽敏、施勤律师现场见证，并出
具了《法律意见书》。见证律师认为，杭州沪宁电梯部件股份有限公司本次股东
会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和
表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》
《规范运作指引》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本
次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的公司 2025 年年度股东会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025
年年度股东会法律意见书》。
特此公告。
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