证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2026-036
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于 2025 年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年5月18日10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15
至15:00的任意时间。
百灵企业集团制药股份有限公司会议室
《上市公司股东会规
则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规
定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 530 人，代表股
份 454,556,829 股，占公司有表决权股份总数的 32.5241%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 12 人，代表股
份 415,728,931 股，占公司有表决权股份总数的 29.7460%。
通过网络投票的股东 518 人，代表股份 38,827,898 股，占公司有
表决权股份总数的 2.7782%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 526 人，代
表股份 47,365,145 股，占公司有表决权股份总数的 3.3890%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 8 人，代表
股份 8,537,247 股，占公司有表决权股份总数的 0.6109%。
通过网络投票的中小股东 518 人，代表股份 38,827,898 股，占公
司有表决权股份总数的 2.7782%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人
员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召
开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出
如下决议：
提案 1.00 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
；
总表决情况：
同意 445,507,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 1.8575%；弃权 605,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1333%。
中小股东总表决情况：
同意 38,316,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 80.8952%；反对 8,443,203 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 17.8258%；弃权 605,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2790%。
提案 2.00 审议通过《2025 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 446,221,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 1.6936%；弃权 636,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1401%。
中小股东总表决情况：
同意 39,030,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 82.4025%；反对 7,698,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 16.2531%；弃权 636,800 股（其中，因未
投票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.3444%。
提案 3.00 审议通过《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构及内
部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 440,424,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 3.0363%；弃权 330,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,500
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%。
中小股东总表决情况：
同意 33,232,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 70.1625%；反对 13,801,695 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 29.1389%；弃权 330,900 股（其中，因未
投票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6986%。
提案 4.00 审议通过《2025 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 443,895,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 2.2969%；弃权 221,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486%。
中小股东总表决情况：
同意 36,703,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 77.4904%；反对 10,440,722 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.0430%；弃权 221,000 股（其中，因未
投票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4666%。
提案 5.00 审议通过《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议
案》
。
总表决情况：
同意 186,358,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 10.6336%；弃权 159,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,400
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0765%。
中小股东总表决情况：
同意 25,011,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 52.8067%；反对 22,193,595 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 46.8564%；弃权 159,600 股（其中，因未
投票默认弃权 12,400 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3370%。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所郑锡国律师、兰怡焘律师接受委托，对公
司 2025 年度股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师
认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资
格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》
《证券法》
《股东会议
事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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