创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-032
创新新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二)股东会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
创新第四工业园办公楼一层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持
本次股东会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东会由
董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议
的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,160,178,443 99.9287 1,052,160 0.0486 488,500 0.0227
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,160,458,543 99.9416 1,122,360 0.0519 138,200 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,160,508,543 99.9440 1,062,260 0.0491 148,300 0.0069
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,159,012,843 99.8748 2,301,160 0.1064 405,100 0.0188
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,159,033,943 99.8757 2,022,560 0.0935 662,600 0.0308
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,158,972,743 99.8729 2,117,660 0.0979 628,700 0.0292
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,159,887,843 99.9152 999,860 0.0462 831,400 0.0386
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,159,779,643 99.9102 1,008,660 0.0466 930,800 0.0432
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025 年
议案》
《关于以集中竞价交
案的议案》
《关于 2025 年度董
酬情况的议案》
《关于修订<董事及
高级管理人员薪酬
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管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董
事薪酬方案的议案》
《关于调整 2026 年
度开展期货和衍生
品套期保值业务相
关事项的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持
有效表决股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙及、贾潇寒
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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