山东滨海正大律师事务所
ZHENG DA LAW FIRM CORPORATION
中国烟台市环山路 3 号润利大厦 7 楼（邮政编码：264000）
th
电话 (Tel): (+86 535) 670 0528 传真 (Fax): (+86 535) 670 0529
Email(电子信箱): zdlawfirm @ 163.com
山东滨海正大律师事务所
关于渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年年度股东会
的法律意见书
致:渤海轮渡集团股份有限公司
山东滨海正大律师事务所 (以下简称“本所”)接受渤海轮
渡集团股份有限公司(以下简称“渤海轮渡”或“公司”)的委托，
就渤海轮渡召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）
的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及渤
海轮渡集团股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了渤海轮渡提供的有关
本次股东会的下列文件，包括但不限于：
公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》
（以下简称“《董事
会决议》”）及《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开 2025 年年
度股东会的通知》
（以下简称“《股东会通知》
”）；
托书；
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、
资料真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所及本律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所
涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了相关文件、资
料，并参加了本次股东会的全过程，出具了本法律意见书。本所
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
关于本次股东会相关事宜，出具法律意见如下:
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由 2026 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第
二十三次会议作出决议召集。公司董事会于 2026 年 4 月 25 日在
《证券时报》发布了本次股东会通知。
本次股东会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范
性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开程序
提前二十日以公告方式发出。
要内容有：会议类型和届次；会议召集人；会议投票方式；现场
会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统及起止日期和投
票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序；会议审议事项；股东会投票注意事项；会议出席对
象；会议登记方法。并按《上市公司股东会规则》的要求对本次
股东会拟审议的议题事项进行了充分披露。
董事会第二十三次会议表决通过的。
现场会议于 2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分在渤海轮渡会议室
如期举行。
通过上海证券交易所股东会网络投票系统投票时间为：交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本次会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时
间、地点一致。
东会，根据《公司章程》有关规定，过半数的董事共同推举，
本次股东会由董事于新建先生主持。
本所律师认为，渤海轮渡本次股东会召集、通知、召开的程
序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公
司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会由董事会召集。出席本次股东会现场会议的人员
主要包括：公司的部分股东和代理人、公司的董事和高级管理人
员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，参加本
次股东会的股东和代理人合计 387 人，代表股份 211,695,969
股，占公司有表决权股份总数的 45.1238 %。以上股东均为股权
登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东。
本所律师认为，本次股东会召集人及出席本次股东会人员的
资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
根据本所律师的审查，渤海轮渡本次股东会对列入《股东会
通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票的方式进行
表决。本次股东会审议的具体议案及表决结果如下:
(一) 《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 210,836,069 股，占出席会议表决权股
份总数的 99.5938%；反对 770,200 股，占出席会议表决权股
份总数的 0.3638%；弃权 89,700 股，占出席会议表决权股份
总数的 0.0424%。
(二)《2025 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 210,820,169 股，占出席会议表决权股
份总数的 99.5862%；反对 776,100 股，占出席会议表决权股
份总数的 0.3666%；弃权 99,700 股，占出席会议表决权股份
总数的 0.0472%。
(三)《2025 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 210,851,869 股，占出席会议表决权股
份总数的 99.6012%；反对 758,000 股，占出席会议表决权股
份总数的 0.3580%；弃权 86,100 股，占出席会议表决权股份
总数的 0.0408%。
(四)《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 211,073,569 股，占出席会议表决权股
份总数的 99.7059%；反对 587,600 股，占出席会议表决权股
份总数的 0.2775%；弃权 34,800 股，占出席会议表决权股份
总数的 0.0166%。
(五)《关于 2026 年中期现金分红的议案》
表决情况：同意 211,053,269 股，占出席会议表决权股
份总数的 99.6964%；反对 605,800 股，占出席会议表决权股
份总数的 0.2861%；弃权 36,900 股，占出席会议表决权股份
总数的 0.0175%。
(六)《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 210,816,669 股，占出席会议表决权股
份总数的 99.5846%；反对 792,500 股，占出席会议表决权股
份总数的 0.3743%；弃权 86,800 股，占出席会议表决权股份
总数的 0.0411%。
(七)《关于董事 2025 年度薪酬兑现及制定 2026 年度薪
酬方案的议案》
表决情况：同意 210,480,469 股，占出席会议表决权股
份总数的 99.4258%；反对 1,151,100 股，占出席会议表决权
股份总数的 0.5437%；弃权 64,400 股，占出席会议表决权股
份总数的 0.0305%。
(八)《 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决情况：同意 210,473,569 股，占出席会议表决权股
份总数的 99.4225%；反对 1,142,400 股，占出席会议表决权
股份总数的 0.5396%；弃权 80,000 股，占出席会议表决权股
份总数的 0.0379%。
(九)《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立
董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结
果如下：
得票数 206,558,655 股，得票数占出席会议有效表决权
的 97.5732%。
表决结果：吕大强先生当选为公司第七届董事会非独立
董事。
得票数 206,535,891 股，得票数占出席会议有效表决权
的 97.5625%。
表决结果：张德智先生当选为公司第七届董事会非独立
董事。
得票数 206,532,670 股，得票数占出席会议有效表决权
的 97.5609%。
表决结果：马拥军先生当选为公司第七届董事会非独立
董事。
得票数 206,555,283 股，得票数占出席会议有效表决权
的 97.5716%。
表决结果：张伟先生当选为公司第七届董事会非独立董
事。
得票数 206,571,315 股，得票数占出席会议有效表决权
的 97.5792%。
表决结果：于新建先生当选为公司第七届董事会非独立
董事。
(十)《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董
事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结
果如下：
得票数 206,519,370 股，得票数占出席会议有效表决权
的 97.5547%。
表决结果：汪民生先生当选为公司第七届董事会独立董
事。
得票数 206,507,020 股，得票数占出席会议有效表决权
的 97.5488%。
表决结果：官峰先生当选为公司第七届董事会独立董
事。
得票数 206,513,605 股，得票数占出席会议有效表决权
的 97.5519%。
表决结果：程国彬先生当选为公司第七届董事会独立董
事。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表
决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决通过；本次会
议的决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所认为，渤海轮渡 2025 年年度股东会的召集、召开程序，
出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表
决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
首页
微信公众号
证券之星APP
