北京市中伦（青岛）律师事务所
关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
北京市中伦（青岛）律师事务所
关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司
法律意见书
致：青岛三柏硕健康科技股份有限公司
北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛三柏硕健康科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发
生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不
包括中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现
行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会议
事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关规定，指派律师出席公司
于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并
就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
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需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东
会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有
效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进
行了核查、验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集程序
于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月18日召开青岛三柏硕
健康科技股份有限公司2025年年度股东会。
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发布了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，
列明了本次股东会现场会议的日期、时间和地点，会议的召开方式，股权登记日，
会议出席对象，网络投票的系统和具体操作流程，会议审议事项，联系人等内容。
经本所律师核查，本次股东会会议通知的刊登日期距本次股东会会议召开日
期不少于二十日，且股权登记日与会议召开日期之间的间隔不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二） 本次股东会的召开程序
荣海二路3号公司办公楼会议室召开。
所交易系统和互联网投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开
当日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票
时间为股东会召开当日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
董事共同推举， 本次股东会现场会议由职工代表董事郑增建先生主持。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一） 本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二） 出席本次股东会的人员资格
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的股东或其委托代理人共计5名，代表公司有效表决权的股份数为158,501,480股，
占股权登记日公司有效表决权股份总数的65.3666%。
过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计27名，代表公司有效表决权的股
份数为16,867,555股，占股权登记日公司有效表决权股份总数的6.9562%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共
计32名，代表公司有效表决权的股份数为175,369,035股，占股权登记日公司有效
表决权股份总数的72.3228%；其中，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东
会投票的中小投资者共计27名，代表公司有效表决权的股份数为3,990,606股，占
股权登记日公司有效表决权股份总数的1.6457%。
视频通讯方式出席或列席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
本所律师无法对该等股东的资格进行核查。在参与本次股东会网络投票的股东资
格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师
认为，本次股东会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
增加新议案的情形。
查，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会
议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。出席本次股东会现场投
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法律意见书
票表决的股东及股东代表对现场表决结果未提出异议。
系统以及深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
股份的股东及董事、高级管理人员以外的其他股东）进行单独计票并披露，符合
《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二） 本次股东会的表决结果
根据会议宣布的经合并统计后的表决结果，并经本所律师见证，本次股东会
审议议案的表决结果如下：
表决结果：同意 175,361,035 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9954％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 3,982,606 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7995％；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
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法律意见书
表决结果：同意 175,361,035 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9954％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意3,982,606股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.7995％；反对8,000股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.2005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 175,361,535 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9957％；反对 7,500 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 3,983,106 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8121％；反对 7,500 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 175,361,035 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9954％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
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权 0 股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 3,982,606 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7995％；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 51,565,952 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9845％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者表决情况：同意 3,982,606 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7995％；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东青岛海硕健康产业发展有限公司、宁波和创财智投资合伙企业（有
限合伙）、青岛坤道赤烽投资合伙企业（有限合伙）已就本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 175,361,035 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9954％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
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法律意见书
其中，中小投资者表决情况：同意 3,982,606 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7995％；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 52,612,509 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9848％；反对 7,500 股，占出席会议所有股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 3,982,606 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7995％；反对 7,500 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1879％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0125％。
关联股东青岛海硕健康产业发展有限公司、宁波和创财智投资合伙企业（有
限合伙）已就本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 51,565,952 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9845％；反对 7,500 股，占出席会议所有股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0145％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 3,982,606 股，占出席会议中小投资者所
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法律意见书
持有效表决权股份总数的 99.7995％；反对 7,500 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1879％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0125％。
关联股东青岛海硕健康产业发展有限公司、宁波和创财智投资合伙企业（有
限合伙）、青岛坤道赤烽投资合伙企业（有限合伙）已就本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规
定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签章页）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（青岛）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
李海容 熊远航
经办律师：
柴佳宁
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