证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-028
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2026 年 5 月 18 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 5
月 18 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长
召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》
根据《公司章程》关于公司实行轮值总经理制度的规定，经董事长提名，董事会
提名委员会资格审查，董事会同意聘任任敏女士为轮值总经理，当值期间为一年。
公司总经理孙杨先生自 2026 年 5 月 18 日起离任，离任后仍继续担任公司董事以
及公司、子公司相关职务。公司董事会对孙杨先生在任职总经理期间为公司经营发展
所做出的贡献表示衷心感谢！
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
其他情况说明：2026 年第 2 次提名委员会会议审议通过议案事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任轮值总经理的公告》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
（1）第四届董事会第十一次会议决议
（2）2026 年第 2 次提名委员会会议记录
特此公告。
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