证券代码：920701 证券简称：豪声电子 公告编号：2026-034
浙江豪声电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 和授权出席 本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理
具体事宜的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的
专项报告的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
同意股数 130,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东嘉善瑞亨投资有限公司、徐瑞根（身份
证号码：3304211962********）、陈美林、嘉兴美合投资合伙企业（有限合伙）、
嘉兴美兴投资合伙企业（有限合伙）、徐瑞根（身份证号码：3304211967********）、
陈春强回避表决。
（十四）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025 年
（五） 年度权益分派预案 130,308 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案》
《关于使用部分闲
（七） 置自有资金购买理 130,308 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
财产品的议案》
《关于公司使用闲
（十四） 置募集资金进行现 130,308 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
金管理的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所
（二）律师姓名：孙芸、周枫航
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员
资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙江豪声电子科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
