证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-021
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十二届董
事会第六次会议决定召开公司2025年度股东会，并于2026年4月29日在《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开2025年度股东会的通知》【2026-015】。为保护投资者权益，方便公司股东
行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司审计机构的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的议案
关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
现任独立董事代为述职。
披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
阅公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
①自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
《授权委托书》请见本通知附件 2。
③股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南模塑科技股份有限公司
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
交通费用自理。
联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818
邮箱：scy@000700.com、wanghui@000700.com
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江南模塑科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江南模塑科技股
份有限公司于 2026 年 05 月 25 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表：
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
机构的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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