证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2026-027
新开普电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年06月02日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月
时间为2026年06月02日9:15至15:00的任意时间。
（1）截止2026年5月26日（星期二）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于增加经营范围并修订<公司章程>
的议案》
内容详见公司于2026年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届
董事会第一次会议决议公告》等相关公告。
（1）上述议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《新开普电子股份有限公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指
除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席
会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手
续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记，登记时间以收到传真、电
子邮箱或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。来信请寄：河南省郑
州市高新技术产业开发区迎春街 18 号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号新开普电子股份有限公司证券事务部。
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续。
联系人：赵鑫、武海波；
电 话：0371-56599758；
传 真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号新开普电子股份有限公司
证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十五日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
新开普电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新开普电子股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于增加经营范围并修订<
公司章程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
新开普电子股份有限公司
股东参会登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
首页
微信公众号
证券之星APP
