证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2026-026
力合科技（湖南）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2026 年 5 月
现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邹雄
伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均
符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有
关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
为进一步完善公司治理结构，根据公司经营和发展需要，经董事会提名委员
会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，选举文立群先生为公司联席
董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。联席董
事长依法依规开展董事会治理与经营战略统筹工作、公司重大事项决策，维护公
司及全体股东合法权益。因文立群先生升任联席董事长，辞去公司总经理职务。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
因工作调整，文立群先生辞去公司总经理职务。聘任张辉先生为公司总经理，
任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
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