证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2026-023
中电电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.2297
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长轩秀丽女士主持，会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,927,776 99.8388 127,700 0.1418 17,500 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,945,876 99.8589 107,100 0.1189 20,000 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,934,776 99.8466 108,000 0.1199 30,200 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,944,576 99.8574 111,300 0.1236 17,100 0.0190
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,912,576 99.8219 130,600 0.1450 29,800 0.0331
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 82,483,636 99.8384 116,400 0.1409 17,100 0.0207
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,941,876 99.8545 114,000 0.1266 17,100 0.0190
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,933,676 99.8453 108,100 0.1200 31,200 0.0346
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,945,476 99.8584 110,400 0.1226 17,100 0.0190
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,921,976 99.8324 119,500 0.1327 31,500 0.0350
原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 82,492,936 99.8497 107,100 0.1296 17,100 0.0207
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,938,476 99.8507 117,400 0.1303 17,100 0.0190
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,933,676 99.8453 108,700 0.1207 30,600 0.0340
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,936,976 99.8490 116,400 0.1292 19,600 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,944,276 99.8571 110,900 0.1231 17,800 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,928,276 99.8394 116,800 0.1297 27,900 0.0310
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,944,976 99.8579 110,500 0.1227 17,500 0.0194
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
度利润分配预 11,918,936 98.8537 108,000 0.8957 30,200 0.2506
案的议案
事、高级管理 11,896,736 98.6696 130,600 1.0831 29,800 0.2473
人员薪酬的议
案
度日常关联交 11,923,636 98.8927 116,400 0.9654 17,100 0.1419
易预计的议案
度担保额度预 11,917,836 98.8446 108,100 0.8965 31,200 0.2589
计的议案
师事务所的议 11,929,636 98.9425 110,400 0.9156 17,100 0.1419
案
会授权董事会
办理小额快速 11,906,136 98.7476 119,500 0.9911 31,500 0.2613
融资相关事宜
的议案
关联方签署《<
委托管理协
议>之解除协
议》暨原避免 11,932,936 98.9699 107,100 0.8882 17,100 0.1419
同业竞争承诺
情形变化相关
承诺不再履行
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股）已回避该议案的表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：范启辉、范雪晨
(二) 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
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