证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2026-015
山西焦化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,474,745,937 99.6522 4,772,501 0.3224 373,138 0.0254
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,474,744,337 99.6521 4,725,301 0.3193 421,938 0.0286
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,475,043,737 99.6724 4,724,701 0.3192 123,138 0.0084
务报表和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,474,763,737 99.6534 4,770,101 0.3223 357,738 0.0243
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,474,455,637 99.6326 5,123,301 0.3461 312,638 0.0213
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,474,583,437 99.6413 4,809,001 0.3249 499,138 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,474,542,498 99.6385 4,849,801 0.3277 499,277 0.0338
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
分配方案
关于续聘利安
达会计师事务
所为公司 2026
年度财务报表
和内部控制审
计机构的议案
关于向银行等
金融机构申请
授信额度的议
案
关于制定公司
董事和高级管
理人员薪酬管
理制度的议案
关于公司董事
方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》规定，本次股东会审议的议案共 7 项，均为普
通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过；根据公司现场会议表决结果和上证所信息网络有
限公司统计的网络表决结果，公司本次股东会的议案均获得表决通过。
本次股东会还听取了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事
务所
律师：梁慧茹 潘 磊
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资
格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司
章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
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