证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-018
山东新北洋信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
程》的规定。
二、会议出席情况
截至 2026 年 5 月 8 日（本次股东会股权登记日），公司总股份为 810,562,541 股，
其中公司已回购股份为 16,881,200 股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投
票权。本次股东会有表决权股份为 793,681,341 股。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 196 名，代表有表决权的股份
股东授权委托代表共 14 名，代表有表决权的股份 256,647,459 股，占公司有表决权的股
份总数的 32.3363%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东
授权委托代表共 182 名，代表有表决权的股份 11,495,270 股，占公司有表决权的股份总
数的 1.4483%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）184 名，代表有
表决权的股份 37,727,169 股，占公司有表决权的股份总数的 4.7534%。
公司董事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。其中董事黄雪莹女
士、独立董事钱苏昕先生、独立董事宋文山先生因工作及个人原因，分别委托董事刘志刚
先生、独立董事季振洲先生、独立董事汪东升先生代为出席并代为签署相关文件。
三、会议表决情况
表决结果：同意 266,502,355 股，占出席会议的有效表决权股份总数 99.3882%；反
对 1,605,408 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5987%；弃权 34,966 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：提案获得通过。
表决结果：同意 266,508,355 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.3905%；
反对 1,599,408 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5965%；弃权 34,966 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：提案获得通过。
表决结果：同意 266,552,655 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.4070%；
反对 1,555,108 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5800%；弃权 34,966 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0130%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,137,095 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.7853%；反对 1,555,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1220%；弃
权 34,966 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0927%。
表决结果：提案获得通过。
表决结果：同意 266,508,355 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.3905%；
反对 1,599,408 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5965%；弃权 34,966 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：提案获得通过。
表决结果：同意 266,508,355 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.3905%；
反对 1,599,408 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5965%；弃权 34,966 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：提案获得通过。
表决结果：同意 263,584,155 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 98.2999%；
反对 4,523,608 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 1.6870%；弃权 34,966 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0130%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 33,168,595 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 87.9170%；反对 4,523,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.9903%；弃
权 34,966 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0927%。
表决结果：提案获得通过。
表决结果：同意 261,600,147 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.3584%；
反对 1,654,308 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.6283%；弃权 34,966 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0133%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,037,895 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.5224%；反对 1,654,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3849%；弃
权 34,966 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0927%。
表决结果：提案获得通过。
其中，关联股东对本议案已回避表决。
具体表决结果如下：
易
表决结果：同意 173,779,315 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.0736%；
反对 1,587,908 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.9053%；弃权 36,966 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0211%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,102,295 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.6931%；反对 1,587,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2089%；弃
权 36,966 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：提案获得通过。
表决结果：同意 169,480,615 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.0506%；
反对 1,587,508 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.9278%；弃权 36,966 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0216%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,102,695 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.6942%；反对 1,587,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2079%；弃
权 36,966 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：提案获得通过。
表决结果：同意 173,779,715 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.0739%；
反对 1,587,508 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.9051%；弃权 36,966 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0211%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,102,695 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.6942%；反对 1,587,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2079%；弃
权 36,966 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：提案获得通过。
其中，关联股东对本议案相关表决项已回避表决。
表决结果：同意 263,706,155 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 98.3454%；
反对 4,401,508 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 1.6415%；弃权 35,066 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0131%。
表决结果：提案获得通过。
表决结果：同意 266,504,555 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.3891%；
反对 1,603,208 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5979%；弃权 34,966 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0130%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,088,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.6578%；反对 1,603,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2495%；弃
权 34,966 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0927%。
表决结果：提案获得通过。
表决结果：同意 266,278,755 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.3049%；
反对 1,828,908 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.6821%；弃权 35,066 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0131%。
表决结果：提案获得通过。
四、独立董事述职情况
本次股东会，独立董事进行了述职，对 2025 年度独立董事出席董事会及股东会次数
及投票情况、独立董事参加各专门委员会及独立董事专门会议的情况、保护投资者权益方
面等履职情况进行了报告。每位独立董事单独出具的《2025 年度独立董事述职报告》刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军、顾慧律师出席了本次股东会，进行了
见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》，
认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表
决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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