证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-058
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第十届董事会审计与合规管理委员会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会审
计与合规管理委员会 2026 年第四次会议经全体委员同意豁
免会议通知期限，于 2026 年 5 月 14 日在深圳市中国有色大
厦 24 楼多功能厅以现场方式召开。会议由审计与合规管理委
员会召集人罗绍德独立董事主持，应到委员 5 名，实到委员
会议并行使表决权），会议符合相关法律法规以及《公司章
程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会审计与合规
管理委员会 2026 年第四次会议通知期限的议案》；
豁免召开第十届董事会审计与合规管理委员会 2026 年
第四次会议的会议通知期限，定于 2026 年 5 月 14 日在公司
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议
案》；
经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审
查，同意聘任杨平先生为公司副总裁、财务负责人，同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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