上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江新光药业股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
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关于浙江新光药业股份有限公司
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致：浙江新光药业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新光药业股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江新光药业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4
月 21 日在巨潮资讯网上刊登了《浙江新光药业股份有限公司关于召开公司 2025
年年度股东会通知的公告》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席
会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达
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本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日下午 14:00 在浙江省嵊州市环城西
路 25 号公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行的网络投票时间为
交易所互联网投票系统进行的投票为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 39 人，代表股份 86,291,100
股，占公司有表决权股份总数的 53.9319%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表股份 85,849,000 股，
占公司有表决权股份总数的 53.6556%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共计 35 人，代表股份 442,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2763%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 37 人，代表股份
（注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
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司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（二）出席及列席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
同时，本所律师列席了本次会议，对本次股东会的过程进行了见证。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的内容
经本所律师审核，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并
且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对
通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式，通过了如下决议：
同意86,209,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%；反
对78,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%；弃权3,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,009,300股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的92.4945%；反对78,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.2306%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权
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同意86,220,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9181%；反
对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%；弃权3,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,020,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的93.5209%；反对67,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的6.2042%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权
同意86,210,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9065%；反
对77,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0900%；弃权3,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,010,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的92.6045%；反对77,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.1206%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权
同意86,179,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8703%；反
对108,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1262%；弃权3,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况如下：同意979,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的89.7452%；反对108,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的9.9798%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权
同意86,209,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%；反
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对78,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%；弃权3,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,009,300股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的92.4945%；反对78,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.2306%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江新光药业股份有限公司
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