证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2026-021
苏州纽威阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.7753
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董
事长鲁良锋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合
法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
结合通讯的方式列席 3 人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,466,536 99.9988 2,500 0.0004 4,000 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,465,036 99.9986 4,000 0.0006 4,000 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 528,355,491 89.9369 59,112,545 10.0621 5,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,964,810 90.2109 57,502,826 9.7881 5,400 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 578,173,289 98.4169 9,293,347 1.5819 6,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 513,512,843 87.4104 73,954,793 12.5886 5,400 0.0010
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 569,480,001 96.9372 17,987,635 3.0618 5,400 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,464,536 99.9985 3,100 0.0005 5,400 0.0010
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 579,715,954 99.9964 14,400 0.0024 6,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,465,636 99.9987 2,500 0.0004 4,900 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配
预案及提请股 178,6
东会授权董事 67,78 99.9955 4,000 0.0022 4,000 0.0023
会制定 2026 年 9
中期分红方案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 3 属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总
数的三分之二以上通过；
本次会议的议案 9，关联股东鲁良锋、冯银龙、黎娜、高则伟、周桂林、陆建红、
凌蕾菁、陈斌、程学来已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：吴开征律师、郭新花律师
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公
司 2025 年年度股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2025 年年
度股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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