证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-014
西藏卫信康医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8
号院 5 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票
相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,154,155 99.8840 240,800 0.0871 80,000 0.0289
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,058,455 99.8494 290,800 0.1052 125,700 0.0455
（注：若相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成，以下同）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,097,855 99.8636 260,600 0.0943 116,500 0.0421
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,108,355 99.8674 240,900 0.0871 125,700 0.0455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 275,570,855 99.6730 778,400 0.2815 125,700 0.0455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 275,372,255 99.6012 962,000 0.3480 140,700 0.0509
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 275,826,655 99.7655 513,300 0.1857 135,000 0.0488
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 275,836,955 99.7692 503,000 0.1819 135,000 0.0488
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 13,707,675 95.5327 506,000 3.5265 135,000 0.9409
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 275,852,955 99.7750 496,300 0.1795 125,700 0.0455
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,111,355 99.8685 245,600 0.0888 118,000 0.0427
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2025 年度 17,44 260,6 116,5
利润分配方案 6,495 00 00
关于续聘 2026
年度财务审计
制审计机构的
议案
关于使用自有
产品的议案
关于申请 2026
额度及相关担
保事项的议案
关于对董事
发放进行确认 5,295 00 00
的议案
关于董事、高级
方案的议案
关于提请股东
会授权董事会
办理以简易程 17,20 496,3 125,7
序向特定对象 1,595 00 00
发行股票相关
事宜的议案
关于提请股东
会授权董事会
期利润分配方
案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权的过半数通过。
张宏、西藏卫信康企业管理有限公司。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：麻云燕、郭琼
(二) 律师见证结论意见：
信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的
资格有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
