顺发恒能: 第十届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能公告编号：2026-29
顺发恒能股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“本次会议”）经全体董事一致同意于 2026 年 5 月 14 日以现场+通讯表决
方式召开。
的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于选举
公司董事长、代表公司执行事务的董事暨确定法定代表人、调整董事会战略委员
会成员的公告》。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于选举
公司董事长、代表公司执行事务的董事暨确定法定代表人、调整董事会战略委员
会成员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
顺发恒能股份公司
董事会

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