证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-027
焦作万方铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 2 点 30 分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 14 日 9:15 — 9:25 ， 9:30 —11:30 和 13:00 — 15:00 ；通 过 互联网 投 票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日，上午 9:15-下
午 15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。
(六)会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 628 人，代表股份 258,474,190 股，占公司有表决权
股份总数的 21.6804％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 628 人，代表股份 258,474,190 股，占公司有表决权股份总
数的 21.6804％。
(八)中小股东（指，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 626 人，代表股份 28,295,499 股，占公司有表决
权股份总数的 2.3734％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 626 人，代表股份 28,295,499 股，占公司有表决权股份
总数的 2.3734％。
(九)董事 9 人出席本次股东会；高级管理人员 2 人、律师 2 人列席本次股东会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
提案表决情况：
总的表决情况：
同意 252,029,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5066%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1310%。
中小股东表决情况：
同意 21,850,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2233%；
反对 6,106,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5804%；弃
权 338,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1963%。
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。
制度详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份
有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年 4 月)》。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市中伦律师事务所
(二)律师姓名：沈旭、刘浩旺
(三)结论性意见
北京市中伦律师事务所接受本公司的委托，指派沈旭、刘浩旺律师参加了本次股
东会，并对本次股东会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东会的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合
法、有效。
四、备查文件
(一)与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议。
(二)北京市中伦律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
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