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北京市君合（深圳）律师事务所
关于招商局能源运输股份有限公司
二〇二五年年度股东会的法律意见书
致：招商局能源运输股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受招商局能源运输
股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司二〇二五年年度股东会
（以下简称“本次股东会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》
（以下简称“
《股东会规则》”）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，
不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称“中国”）现行
法律、法规、规章、规范性文件以及现行《招商局能源运输股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席
了贵公司本次股东会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开
有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出
具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
月 25 日在《中国证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《招商局能
源运输股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》《招商局能源运输
股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》《招商局能源运输股份有
限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》，于 2026 年 4 月 25 日刊登了《招
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088
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商局能源运输股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（以下简称“《股
东会通知》”），决定由贵公司董事会召集本次股东会，并拟于 2026 年 5 月 14 日
召开现场会议。
会议时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、股权登记日以及出席会议
的方式等内容，符合《公司法》第一百一十五条、《股东会规则》第十六条、第
二十条、第二十三条和《公司章程》第六十二条、第六十三条的有关规定。
式召开。
提供网络投票服务，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
街道五湾社区邮轮大道 5 号太子湾海纳仓（招商积余大厦）会议室召开本次股东
会现场会议，会议由公司董事长冯波鸣先生主持。
审议的议案和《股东会通知》的内容一致，符合《股东会规则》第二十五条和《公
司章程》第五十二条的有关规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于现场出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
代表人或其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法定
代表人授权委托书和证券账户卡，符合《公司法》第一百一十八条、《股东会规
则》第二十九条、第三十条及《公司章程》第六十八条、第六十九条的有关规定。
还有贵公司董事、高级管理人员以及贵公司邀请的其他人士。
次会议决议、第七届董事会第二十八次会议决议和《股东会通知》，本次股东会
召集人为贵公司董事会，符合《公司法》第一百一十四条、《股东会规则》第九
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条和《公司章程》第五十四条的有关规定。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东会人员的资格和本次股东会召
集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》
第一百一十五条、《股东会规则》第四十四条和《公司章程》第九十条的有关规
定。
东会规则》第四十三条和《公司章程》第八十九条的有关规定。
并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决：
（1） 关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案；
（2） 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案；
（3） 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案；
（4） 关于《公司 2025 年度末期利润分配方案》的议案；
（5） 关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2026 年度财务及内控审计
机构的议案；
（6） 关于公司 2026 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合授信
额度的议案；
（7） 关于追加确认超额日常关联交易的议案；
（8） 关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案；
（9） 关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案；
（10） 关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬披露情况的议案；
（11） 关于新建集装箱船舶的关联交易议案；
（12） 关于向下属公司提供担保授权的议案；
（13） 关于提请股东会授权董事会开展 2026 年度中期分红的议案；
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（14） 关于与招商局国际财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案；
（15） 关于追加投资安通控股股份有限公司股份额度的关联交易议案；
（16） 关于租入 8.45 万载重吨多用途新造船的关联交易议案。
根据《股东会通知》及《公司章程》，上述议案均为普通决议议案，经出席 本
次股东会有表决权的股东所持表决权的过半数通过，符合《公司法》第一百一十
六条和《公司章程》第八十二条、第八十三条的有关规定。
根据《股东会通知》及《公司章程》，上述议案中第 7、8、9、11、14、15、
避表决，由出席本次股东会有表决权的非关联股东所持表决权的过半数通过，符
合《公司法》第一百一十六条和《公司章程》第八十二条、第八十六条的有关规
定。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司二〇二五年年度股东会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司
法》《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成
的《招商局能源运输股份有限公司二〇二五年年度股东会决议》合法、有效。
（以下无正文）
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