证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-031
上海光明肉业集团股份有限公司
关于2025年年度股东会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600073 光明肉业 2026/5/8
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
经综合考量，相关事项尚需进一步研究论证，上海光明肉业集团股份有限公
司基于审慎性考虑，决定取消原定于 2025 年年度股东会审议的第 15 项议案《关
于子公司资产优化暨关联交易的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于2026 年 5 月 13 日公告的股东会延期通知的其
他事项不变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日
至2026 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元
综合授信额度的议案
公司及所属支行申请人民币 25,000 万元综
合授信额度的议案
分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综
合授信额度的议案
公司向银行申请综合授信的议案
的议案
的议案
度》的议案
自动化改造项目投资的议案
以上议案详见本公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第八次会议决议
公告》（公告编号：2026-008）；《光明肉业关于 2025 年度拟不进行利润分配
的公告》（公告编号：2026-009）；《光明肉业关于 2026 年度为子公司提供担
保额度预计的公告》
（公告编号：2026-012）；
《光明肉业关于与子公司进行委
托贷款的公告》（公告编号：2026-013）；《光明肉业关于 2026 年度预计日常
关联交易的公告》
（公告编号：2026-014）；
《光明肉业关于购买董事、高级管
理人员责任险的公告》（公告编号：2026-016）；2026 年 4 月 25 日在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董
事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-019）；《光明肉业关于 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-020）；
《光明肉业
关于海外子公司对外投资项目的公告》（公告编号：2026-022）。
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一
厂（集团）有限公司
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东会召集人取消议案的有关文件。
附件：
授权委托书
上海光明肉业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
交易的议案
有限公司上海市分行及所属
支行申请人民币 25,000 万元
综合授信额度的议案
银行股份有限公司及所属支
行申请人民币 25,000 万元综
合授信额度的议案
有限公司上海分行及所属支
行申请人民币 25,000 万元综
合授信额度的议案
农牧科技有限公司向银行申
请综合授信的议案
担保额度预计的议案
进行委托贷款的议案
责任险的议案
员薪酬管理制度》的议案
方案的议案
尼根工厂冷链自动化改造项
目投资的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
