证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-032
上海北特科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼
会议室 1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 38.9332
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事靳晓堂先生、职工代表董事邵康先生因工作原因未列席本次股东会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,821,811 99.9711 18,400 0.0136 20,500 0.0153
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,822,811 99.9718 16,900 0.0125 21,000 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,822,811 99.9718 16,900 0.0125 21,000 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,823,111 99.9721 18,000 0.0133 19,600 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,823,711 99.9725 16,200 0.0120 20,800 0.0155
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,823,511 99.9724 16,200 0.0120 21,000 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,822,711 99.9718 17,100 0.0126 20,900 0.0156
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,822,511 99.9716 17,100 0.0126 21,100 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,822,711 99.9718 16,900 0.0125 21,100 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,821,811 99.9711 17,400 0.0129 21,500 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,821,711 99.9710 17,500 0.0129 21,500 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,782,211 99.9417 55,500 0.0411 23,000 0.0172
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度利润分配预
案的议案
事、高级管理
人员薪酬管理
制度》的议案
和高级管理人
员 2025 年度
薪酬确认及
酬方案的议案
务审计机构、
内控审计机构
的议案
度授信总额度
的议案
保总额度的议
案
度使用闲置自
有资金进行委
托理财的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 4、7、8、9、10、11、12 需中小股投资者单独计票，且均
为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：王俊峰律师、陈艺臻律师
(二) 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《上海北特
科技集团股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有
效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海北特科技集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
上海市广发律师事务所关于上海北特科技集团股份有限公司2025年年度股
东会的法律意见书。
? 报备文件
上海北特科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
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