恩捷股份: 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事专门会议第一次会议于 2026 年 5 月 9 日在公司控股子公司上海恩捷新材
料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月
独立董事 3 人。经全体独立董事一致同意，豁免本次会议关于通知时间的要求。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第六届董
事会第四次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：
一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
独立董事认为：本次终止发行股份购买资产并募集配套资金的决策程序，符
合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。本次终止事项是公司与交易对方充分沟通协商的结果，是为维护公司及
全体股东利益而作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：李哲、潘思明、张菁
二零二六年五月九日

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