证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2026-035
安徽凤凰滤清器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》
同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无需回避表决。
（三）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》
同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表
决权股份总数的 0%。
股东巫界树、巫玟翰、海南玟博投资有限公司、陈登宇、饶琦、张燕、艾建
明为关联股东均回避表决。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无需回避表决。
（九）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
权益分派预案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、胡娟
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表
决结果均符合公司《股东会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次
股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年年度
（二）
股东会法律意见书》
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