润和软件 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上
市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所
受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年年度股东会，并就本
次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表
决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）召集程序
本次股东会由董事会召集。2026 年 4 月 20 日，贵公司第八届董事会第二次
会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5
月 13 日下午 15：00 召开 2025 年年度股东会。2026 年 4 月 22 日，贵公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了该次董事会决议和《江苏润和软件
股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议登
记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
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经核查，贵公司在本次股东会召开 20 日前刊登了会议通知。
（二）召开程序
贵公司本次股东会于 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 在南京市雨花台区软件大
道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室如期召开，会议由董事长周红卫先生主持，会
议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投
票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律
师认为：公司发出股东会通知、公告的时间、方式和内容以及本次股东会的召集、
召开程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律和《公司章程》的规定。
（二）出席人员的资格
决权的股份为 66,959,874 股，占上市公司有表决权股份总数（不含回购专户股份
数）的 8.4810%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表
决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,223 名，代表有表决权的股
份为 22,697,829 股，占上市公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的
（不含回购专户股份数）的 11.3558%。
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本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，
可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相
结合的方式进行了表决，按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行了计票、
监票，审议通过了如下议案：
上述议案为普通决议事项，已经出席本次股东会所有股东所持表决权的过半
数表决同意通过。
本次股东会的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司
董事签名。
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本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股
东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出
席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏润和软件股份有限公司
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