证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-043
江苏润和软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2026
年 4 月 22 日和 2026 年 5 月 11 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》和《关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告》。本次股东会采
取现场投票、网络投票相结合方式召开。2025 年年度股东会现场会议于 2026 年
能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
的具体时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、高级管理人
员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东会表决的股东及股东代理人 1,228 名，代表有表决权的股份数
为 89,657,703 股，占公司有表决权股份总数的 11.3558%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数为 66,959,874 股，占公司有
表决权股份总数的 8.4810%；通过网络投票的股东共 1,223 名，代表有表决权的
股份数为 22,697,829 股，占公司有表决权股份总数的 2.8748%。参加会议的除上
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 1,226 人，代表有表决
权的股份数为 29,341,118 股，占公司有表决权股份总数的 3.7163%。
【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过股
份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 6,879,733 股。故
截至本次股东会股权登记日，公司有表决权股份总数为 789,531,108 股。】
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况
如下：
(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 88,737,013 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 98.9731%；反对 804,490 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.8973%；弃权 116,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,420,428 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 96.8621%；反对 804,490 股，占出席会议中小股东
及其代理人有效表决权股份总数的 2.7419%；弃权 116,200 股，占出席会议中小
股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3960%。
东会上作了 2025 年度述职报告。
(二)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 88,750,813 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 98.9885%；反对 799,190 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.8914%；弃权 107,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,434,228 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 96.9091%；反对 799,190 股，占出席会议中小股东
及其代理人有效表决权股份总数的 2.7238%；弃权 107,700 股，占出席会议中小
股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3671%。
(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 88,745,713 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 98.9828%；反对 800,990 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.8934%；弃权 111,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,429,128 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 96.8918%；反对 800,990 股，占出席会议中小股东
及其代理人有效表决权股份总数的 2.7299%；弃权 111,000 股，占出席会议中小
股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3783%。
(四)审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 88,722,413 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 98.9568%；反对 827,990 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.9235%；弃权 107,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,405,828 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 96.8124%；反对 827,990 股，占出席会议中小股东
及其代理人有效表决权股份总数的 2.8219%；弃权 107,300 股，占出席会议中小
股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3657%。
(五)审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 88,728,788 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 98.9639%；反对 802,745 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.8953%；弃权 126,170 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,412,203 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 96.8341%；反对 802,745 股，占出席会议中小股东
及其代理人有效表决权股份总数的 2.7359%；弃权 126,170 股，占出席会议中小
股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.4300% 。
(六)审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 28,237,773 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 96.2396%；反对 964,945 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 3.2887%；弃权 138,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,237,773 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 96.2396%；反对 964,945 股，占出席会议中小股东
及其代理人有效表决权股份总数的 3.2887%；弃权 138,400 股，占出席会议中小
股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.4717%。
关联股东江苏润和科技投资集团有限公司及周红卫先生已回避本议案的表
决。
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案已在股东会上予以说明。
(七)审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议
案》。
表决结果：同意 87,799,723 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 97.9277%；反对 1,751,680 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 1.9537%；弃权 106,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.1186%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,483,138 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 93.6677%；反对 1,751,680 股，占出席会议中小股
东及其代理人有效表决权股份总数的 5.9701%；弃权 106,300 股，占出席会议中
小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3623%。
(八)审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 87,725,123 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 97.8445%；反对 1,804,780 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 2.0130%；弃权 127,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.1425%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,408,538 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 93.4134%；反对 1,804,780 股，占出席会议中小股
东及其代理人有效表决权股份总数的 6.1510%；弃权 127,800 股，占出席会议中
小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.4356%。
(九)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 88,583,613 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 98.8020%；反对 949,290 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 1.0588%；弃权 124,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,267,028 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 96.3393%；反对 949,290 股，占出席会议中小股东
及其代理人有效表决权股份总数的 3.2354%；弃权 124,800 股，占出席会议中小
股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.4253%。
(十)审议通过《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》。
表决结果：同意 80,497,830 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 89.7835%；反对 8,889,080 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 9.9145% ；弃权 270,793 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.3020%。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,181,245 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 68.7814%；反对 8,889,080 股，占出席会议中小股
东及其代理人有效表决权股份总数的 30.2956%；弃权 270,793 股，占出席会议中
小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.9229%。
(十一)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意 80,498,630 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 89.7844%；反对 8,892,280 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 9.9180%；弃权 266,793 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.2976%。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,182,045 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 68.7842%；反对 8,892,280 股，占出席会议中小股
东及其代理人有效表决权股份总数的 30.3065%；弃权 266,793 股，占出席会议中
小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.9093%。
(十二)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：同意 80,481,530 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 89.7653%；反对 8,897,480 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 9.9238%；弃权 278,693 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.3108%。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,164,945 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 68.7259%；反对 8,897,480 股，占出席会议中小股
东及其代理人有效表决权股份总数的 30.3243%；弃权 278,693 股，占出席会议中
小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.9498%。
(十三)审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。
表决结果：同意 80,463,030 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 89.7447%；反对 8,914,080 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 9.9423%；弃权 280,593 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.3130%。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,146,445 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的 68.6628%；反对 8,914,080 股，占出席会议中小股
东及其代理人有效表决权股份总数的 30.3808%；弃权 280,593 股，占出席会议中
小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.9563%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨琳律师到会见证公司本次股东会
并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出
席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告！
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