证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2026-018
鹭燕医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。
件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等的有关规定。
（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 632 人，代表有表决权的股份 153,903,944 股，占
公司股份总数的 39.6132%。
现场出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份 151,283,709 股，占出
席会议有表决权股份总数的 98.2975%，占公司股份总数的 38.9388%。
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结
果，通过网络投票的股东及股东代理人共 626 人，代表有表决权的股份 2,620,235 股，占出
席会议有表决权股份总数的 1.7025%，占公司股份总数的 0.6744%。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于2025年度公司董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 153,355,041 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6433%；
反对 377,803 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2455%；弃权 171,100 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.1112%。
（二）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 153,365,241 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6500%；
反对 379,103 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2463%；弃权 159,600 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.1037%。
（三）审议通过《关于2025年度公司财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 153,368,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6521%；
反对 387,303 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2517%；弃权 148,100 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0962%。
（四）审议通过《关于2025年度公司利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 153,377,841 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6582%；
反对 382,603 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2486%；弃权 143,500 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0932%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 2,094,132 股，占出席本次会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数 79.9215%；反对 382,603 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 14.6019%；弃权 143,500 股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 5.4766%。
（五）审议通过《关于续聘2026年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 153,377,241 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6578%；
反对 374,803 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2435%；弃权 151,900 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0987%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意2,093,532股，占出席本次会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数79.8986%；反对374,803股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的14.3042%；弃权151,900股，占出席本次会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的5.7972%。
（六）审议通过《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。
本议案属于《公司章程》及公司《股东会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，
应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意153,342,341股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6351%；反
对409,903股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2663%；弃权151,700股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.0986%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意2,058,632股，占出席本次会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数78.5667%；反对409,903股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的15.6437%；弃权151,700股，占出席本次会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的5.7896%。
（七）审议通过《关于修订公司<董事薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意153,349,941股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6400%；反
对427,503股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2778%；弃权126,500股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.0822%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意2,066,232股，占出席本次会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数78.8567%；反对427,503股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的16.3154%；弃权126,500股，占出席本次会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的4.8278%。
四、律师出具的法律意见
福建新世通律师事务所程濂律师、吴茜律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：
“公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、
表决结果等事宜均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。”
五、备查文件
书》。
特此公告。
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