证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-51
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14：30，会期半天。
网络投票时间：2026 年 5 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。
议室
股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 92 人，代表有表决
权的股份数 160,059,319 股，占公司有表决权股份总数的 33.2904%。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 90 人，代表有表决权的股份数
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及
股东代理人共 91 人，代表有表决权的股份数 11,468,753 股，占公司有表决权股份总
数的 2.3854%。
（1）出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份
数 52,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.0109%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小股东共 90 人，代表有表决权的股份
数 11,416,128 股，占公司有表决权股份总数的 2.3744%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
总表决情况：同意 159,899,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 12,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0075%。
其中，中小股东表决情况： 同意 11,308,488 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6026%；反对 148,185 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2921%；弃权 12,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053%。
总表决情况：同意 159,718,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 8,780 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0055%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,128,363 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.0320%；反对 331,610 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.8914%；弃权 8,780 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0766%。
总表决情况：同意 159,898,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 10,880 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0068%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,308,188 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6000%；反对 149,685 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3052%；弃权 10,880 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。
该议案涉及关联股东回避表决，关联股东美欣达集团有限公司回避表决。
总表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 160,059,319 股，其中回避表决
股份数为 148,590,566 股。同意 11,308,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份
剔除回避表决股东后股份总数的 98.6000％；反对 149,685 股，占出席本次股东会有
效表决权剔除回避表决股东后股份总数的 1.3052％；弃权 10,880 股（其中，因未投
票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权剔除回避表决股东后股份总数
的 0.0949％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,308,188 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6000%；反对 149,685 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3052%；弃权 10,880 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。
总表决情况：同意 159,800,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0067%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,209,768 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.7418%；反对 248,185 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.1640%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0942%。
总表决情况：同意 159,552,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0251%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,962,079 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 95.5821%；反对 466,574 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.0682%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3496%。
总表决情况：同意 159,896,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0091%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,305,968 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.5806%；反对 148,185 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2921%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1273%。
以上议案中第 6 项为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有的有效表决权股
份三分之二以上通过；其余事项为普通决议事项，已经出席股东会股东所持有的有效
表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所指派袁晟律师、顾重阳律师进行现场见证，
并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
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