证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－021
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01
海宁中国皮革城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
一、会议召开的情况：
现场会议时间：2026 年 5 月 12 日下午 14：00
网络投票时间：2026 年 5 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12
日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9∶
室
程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 149 人，
持有公司有表决权股份数 710,203,604 股，占公司股份总数的 55.3714%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权股份
总数 680,169,391 股，占公司股份总数比率为 53.0298%。
参加 本次股东会网络投票的 股东共 143 人，代表有表决权股份总数为
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共 146 人，代表有表决权股份总
数 30,247,713 股，占公司股份总数比率为 2.3583%。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过
以下议案：
（一）审议通过了《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意 708,126,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,170,210 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.1317%；反对 1,949,803 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.4461%；弃权 127,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4222%。
（二）审议通过了《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 708,631,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,675,210 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.8012%；反对 1,444,803 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7766%；弃权 127,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4222%。
（三）审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》；
以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,616,960 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），共计派发 51,304,678.40 元人
民币，不送红股、不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 708,589,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,634,010 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.6650%；反对 1,486,103 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.9131%；弃权 127,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4219%。
（四）审议通过了《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 708,626,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况： 同意 28,670,210 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.7847%；反对 1,450,203 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7944%；弃权 127,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4209%。
（五）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
表决结果：同意 708,625,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,669,910 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.7837%；反对 1,449,803 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7931%；弃权 128,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4232%。
（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 708,066,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,110,610 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.9347%；反对 2,009,503 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.6435%；弃权 127,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4219%。
（七）逐项审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 707,003,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 27,047,110 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 89.4187%；反对 3,075,003 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 10.1661%；弃权 125,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4152%。
表决结果：同意 707,003,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 27,047,110 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 89.4187%；反对 3,075,003 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 10.1661%；弃权 125,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4152%。
（八）逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》；
表决结果：同意 708,136,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,180,410 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.1654%；反对 1,839,703 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.0821%；弃权 227,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7525%。
逐项审议《本次公开发行公司债券方案》（8.02-8.13）；
表决结果：同意 708,625,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,669,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.7834%；反对 1,450,303 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7948%；弃权 127,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4219%。
表决结果：同意 708,625,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,669,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.7834%；反对 1,450,303 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7948%；弃权 127,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4219%。
表决结果：同意 708,566,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,610,610 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.5877%；反对 1,509,503 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.9905%；弃权 127,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4219%。
表决结果：同意 708,623,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,667,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.7768%；反对 1,452,303 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.8014%；弃权 127,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4219%。
表决结果：同意 708,623,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,667,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.7768%；反对 1,452,303 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.8014%；弃权 127,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4219%。
表决结果：同意 708,625,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,669,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.7834%；反对 1,450,303 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7948%；弃权 127,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4219%。
表决结果：同意 708,590,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,634,610 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.6670%；反对 1,450,303 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7948%；弃权 162,800 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5382%。
表决结果：同意 708,568,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,612,910 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.5953%；反对 1,507,503 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.9839%；弃权 127,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4209%。
表决结果：同意 708,548,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,592,410 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.5275%；反对 1,468,903 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.8562%；弃权 186,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6162%。
表决结果：同意 708,189,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,233,210 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.3400%；反对 1,807,503 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.9757%；弃权 207,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6843%。
表决结果：同意 708,581,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,625,610 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.6373%；反对 1,450,303 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7948%；弃权 171,800 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5680%。
表决结果：同意 708,581,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,625,610 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.6373%；反对 1,348,303 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.4575%；弃权 273,800 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9052%。
表决结果：同意 708,146,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,190,410 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.1985%；反对 1,748,303 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.7800%；弃权 309,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0216%。
（九）审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》；
表决结果：同意 708,459,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,503,710 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.2343%；反对 1,370,403 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.5306%；弃权 373,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2351%。
（十）审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》；
表决结果：同意 707,461,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 27,505,910 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 90.9355%；反对 2,570,203 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 8.4972%；弃权 171,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5673%。
（十一）审议通过了《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 707,618,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 27,662,510 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.4532%；反对 2,313,303 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.6479%；弃权 271,900 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8989%。
四、律师出具的法律意见
出席和列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
股东会的法律意见书。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
