证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-024
仲景食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一
致同意豁免会议通知期限，以口头、电话方式向全体董事送达会议通知。经全体
董事共同推举，本次会议由董事孙锋先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中朱新成先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举孙锋先生为第七届董事会董事长，选举朱新成先生为第七届董事会
副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，董事会同意选举以下成员为第七届董事会各专门委员会委员，任期与第
七届董事会任期一致。各专门委员会组成如下：
士
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任朱新成先生为总经理；聘任贾雨明先生、王文韬先生、张永安先生、
吴星亮先生、马翠丽女士为副总经理；聘任赵盈颖女士为总经理助理；聘任王荷
丽女士为财务负责人；聘任王飞女士为董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经
公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任赵春侠女士为审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任余月女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。
上述议案的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-025）。
三、备查文件
特此公告
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