保龄宝: 第六届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

股票简称：保龄宝股票代码：002286 公告编号：2026-027
保龄宝生物股份有限公司
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董
事会第十七次会议的通知于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026
年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、会议审议情况
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名补选戴斯聪先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。
董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于补选公司董事的
公告》。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 5 月 29 日下午 2 点召开公司 2026 年第一次临时
股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会

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