上海锦天城（青岛）律师事务所
关于山东三维化学集团股份有限公司
法律意见书
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山东三维化学集团股份有限公司 锦天城·法律意见书
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关于山东三维化学集团股份有限公司
法律意见书
致山东三维化学集团股份有限公司：
上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东三维化学集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“三维化学”）的委托，指派王蕊、靳如
悦律师出席了公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文
件以及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对本次股东会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，
表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查
阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进
行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会。
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第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日
期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权
登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投
票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及“于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。”的文字
说明。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议依照前述公告于 2026 年 5 月 12 日下午 14:00 在山东
省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司六楼会议室如期召开。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 09:15-09:25、
经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并在规定的期限在《公司章程》指定
的信息披露媒体对本次股东会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议
议案、会议登记办法等事项进行了充分披露，本次股东会会议召开的实际时间、
地点及其他事项与《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》所披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 10 名，均为截
至 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
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记在册的全体股东，该等股东持有公司股份 167,569,063 股，占公司股份总数的
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共计 310 名，代表股份数 58,130,744 股，占公司有表决权股份总数的
系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证
其身份。
据此，本次股东会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东代表共计
中，通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 314 人，拥有及代表的股份
为 63,980,844 股，占公司股份总数的 9.8605%。
（三）出席及列席本次股东会现场会议的还有公司部分董事、高级管理人员
及本所律师。
经本所律师核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召集人及出席人员的资格
符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的议案
本次股东会审议了如下议案：
（一）《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议议案与股东会通知中列明的议案一致，
本次股东会不存在修改股东会通知中已列明议案情形。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中出席本次会议现场会议的股
东以书面投票方式对议案进行了逐项表决；并由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次
股东会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，表决结果如下：
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（一）《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 222,957,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 125,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0554%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,238,832 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.7143%；反对 2,616,912 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.0901%；弃权 125,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1955%。
经本所律师核查，本次股东会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司
法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人
员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》的签字页）
上海锦天城（青岛）律师事务所 签字律师：
王蕊
负责人：
贾小宁 靳如悦
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