证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-028
圣邦微电子（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11
日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事
项的议案》，现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的审批程序
(一) 2021年限制性股票激励计划
<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案。同日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过相关
议案并发表同意的意见，公司独立董事发表了独立意见。
的姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。2021 年 4 月 15 日，公司监事会发
表了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》。
<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案，公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董
事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并
办理授予所必需的全部事宜。
第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》。
监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见；公司独立
董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符
合相关规定。
第二十二次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划、
议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对调整事项进行了审核并发表
了核查意见。
次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年预留限制性股票的议案》。监
事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见；公司独立董事对
此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关
规定。
次会议审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授
予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。
次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划及 2021 年限制性股票激
励计划授予权益数量及价格的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监
事会对调整事项进行了审核并发表了核查意见。
十二次会议审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，
监事会对首次授予部分第二个归属期的归属名单及预留授予部分第一个归属期
的归属名单进行核实并发表了核查意见。
十三次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划、2021 年限制性股
票激励计划及 2022 年股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》。公司独
立董事发表了同意的独立意见，监事会对调整事项进行了审核并发表了核查意见。
十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。
监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
十八次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》《关于注
销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励
计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。监事会对上述事项进行
了审核并发表了核查意见。
二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期归属条件成就的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议
案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》《关于 2021
年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。监事
会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。
监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
调整公司股权激励计划相关事项的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预
留授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对上
述事项进行了审核并发表了核查意见。
(二) 2022年股票期权激励计划
八次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的
独立意见。
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到
任何异议。2022 年 8 月 11 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022 年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等相关议案，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予
日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部
事宜。
次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2022 年股票期权的议案》。监事
会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见；公司独立董事
对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相
关规定。
授予登记完成的公告》，公司完成了首次授予的股票期权在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的登记手续，向 631 名激励对象授予 380.70 万份股票期
权，行权价格为 133.00 元/份。
十二次会议审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分
股票期权的议案》，决定对首次授予部分的十一名激励对象已获授但尚未行权的
深圳分公司审核确认，于 2023 年 4 月 27 日办理完成。
十三次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划、2021 年限制性股
票激励计划及 2022 年股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》。公司独
立董事发表了同意的独立意见，监事会对调整事项进行了审核并发表了核查意见。
十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。
本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于 2024
年 5 月 8 日办理完成。
十八次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》《关于注
销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。监事会对上述事项进行了审核
并发表了核查意见。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，于 2024 年 6 月 24 日办理完成。
二次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个
行权期可行权的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。监事会对上述事项进行
了审核并发表了核查意见。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认，于 2024 年 12 月 26 日办理完成。
次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。监
事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。本次注销事宜经中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司审核确认，于 2025 年 5 月 13 日办理完成。
次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》。监事会对上
述事项进行了审核并发表了核查意见。
注销部分股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审核并
发表了核查意见。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，于 2026 年 4 月 14 日办理完成。
调整公司股权激励计划相关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对上述事项
进行了审核并发表了核查意见。
(三) 2023年股票期权激励计划
会第十四次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了
同意的独立意见。
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到
任何异议。2023 年 9 月 8 日，公司监事会发表了《监事会关于 2023 年股票期权
激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等相关议案，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予
日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部
事宜。
十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》。
监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见；公司独立
董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符
合相关规定。
予登记完成的公告》，公司完成了首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司的登记手续，向 1,104 名激励对象授予 825.92 万份股票期权，
行权价格为 66.00 元/份。
十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。
本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于 2024
年 5 月 8 日办理完成。
十八次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》《关于注
销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。监事会对上述事项进行了审核
并发表了核查意见。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，于 2024 年 6 月 24 日办理完成。
十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年预留股票期权的议案》
《关
于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》。
监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
授予登记完成的公告》，公司完成了预留授予的股票期权在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的登记手续，向 468 名激励对象授予 206.4800 万份股票
期权，行权价格为 58.00 元/份。
四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。监事会对上述事项进行
了审核并发表了核查意见。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认，于 2024 年 12 月 26 日办理完成。
次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。监
事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。本次注销事宜经中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司审核确认，于 2025 年 5 月 13 日办理完成。
次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》。监事会对上述
事项进行了审核并发表了核查意见。
十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》
《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部
分第一个行权期可行权的议案》。监事会对行权事项进行了审核并发表了核查意
见。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于
注销部分股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审核并
发表了核查意见。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，于 2025 年 10 月 14 日办理完成。
注销部分股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审核并
发表了核查意见。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，于 2026 年 4 月 14 日办理完成。
调整公司股权激励计划相关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对上述事项
进行了审核并发表了核查意见。
(四) 2025年股票期权激励计划
第五次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公
司监事会未收到任何异议。2025 年 4 月 30 日，公司监事会发表了《监事会关于
圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》等相关议案，公司实施 2025 年股票期权激励计划获得批准，董事会被
授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予
所必需的全部事宜。
会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2025 年股票期权的议案》。该议案
已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予激励对象名单进行了
核实并发表了同意的意见。
次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》。监事会对上
述事项进行了审核并发表了核查意见。
予登记完成的公告》，公司完成了首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司的登记手续，向 15 名激励对象授予 337,220 份股票期权，
行权价格为 73.69 元/份。
向激励对象授予预留股票期权的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审
议通过，并已对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
调整公司股权激励计划相关事项的议案》《关于公司 2025 年股票期权激励计划
首次授予部分第一个行权期可行权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对上述事
项进行了审核并发表了核查意见。
(五) 2025年第二期股票期权激励计划
第八次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限
内，公司监事会未收到任何异议。2025 年 6 月 5 日，公司监事会发表了《监事
会关于 2025 年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公
示情况说明》。
<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案，公司实施 2025 年第二期股票期权激励计划获得
批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期
权，并办理授予所必需的全部事宜。
次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2025 年第二期股票期权的议案》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予激励对象名单
进行了核实并发表了同意的意见。
次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》。监事会对上述
事项进行了审核并发表了核查意见。
首次授予登记完成的公告》，公司完成了首次授予的股票期权在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司的登记手续，向 1,464 名激励对象授予 13,207,220 份
股票期权，行权价格为 55.69 元/份。
注销部分股票期权的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。该议
案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并已对预留授予激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司审核确认，于 2026 年 4 月 14 日办理完成。
调整公司股权激励计划相关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对上述事项
进行了审核并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
预案的议案》。2026年4月27日，公司发布了《2025年年度权益分派实施公告》，
体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。2026年5月8日，公司权益分派实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2021年限制性股票激励计划》《2022年股票期权激励计划》《2023
年股票期权激励计划》《2025年股票期权激励计划》《2025年第二期股票期权激
励计划》的相关规定，应对股权激励计划授予/行权价格进行相应调整。
(一)2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整
派息时的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后
的授予价格。
预留授予限制性股票的授予价格=78.29-0.2=78.09元/股
(二)2022 年股票期权激励计划行权价格的调整
派息时的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的股票期权行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的
行权价格。
首次授予股票期权的行权价格=78.29-0.2=78.09 元/份
(三)2023 年股票期权激励计划行权价格的调整
派息时的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的股票期权行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的
行权价格。
首次授予股票期权的行权价格=50.54-0.2=50.34 元/份
预留授予股票期权的行权价格=44.46-0.2=44.26 元/份
(四)2025 年股票期权激励计划行权价格的调整
派息时的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的股票期权行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的
行权价格。
首次授予股票期权的行权价格=73.69-0.2=73.49 元/份
预留授予股票期权的行权价格=58.00-0.2=57.80 元/份
(五)2025 年第二期股票期权激励计划行权价格的调整
派息时的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的股票期权行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的
行权价格。
首次授予股票期权的行权价格=55.69-0.2=55.49 元/份
预留授予股票期权的行权价格=58.00-0.2=57.80 元/份
根据公司2021年第一次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会、2023
年第一次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会及2025年第二次临时股东大
会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再
次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对股权激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会的意见
董事会薪酬与考核委员会对公司 2021 年限制性股票激励计划、2022 年股票
期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划及 2025 年
第二期股票期权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：鉴于公司实施了
司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年股票
期权激励计划》
《2023 年股票期权激励计划》
《2025 年股票期权激励计划》
《2025
年第二期股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
五、律师法律意见书的结论意见
北京市君合律师事务所对公司本次激励计划调整相关事项出具的法律意见
书认为：截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次调整的相关情况符合《管
理办法》及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
励计划相关事项等事宜的法律意见书》。
特此公告。
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