股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L020
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2026年4月23日
（二）会议召开时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月11日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层
会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
（七）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东会的股东及股东授权代表50人，代表股份113,429,100
股，占公司有表决权总股份的30.8500％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份75,372,200股，占
公司有表决权总股份的20.4994%；通过网络投票的股东47人，代表股份38,056,900
股，占公司有表决权总股份的10.3505％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以
及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共46名，代表股份3,156,900股，占
公司有表决权总股份的0.8586%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司
有表决权总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东46人，代表股份3,156,900
股，占公司有表决权总股份的0.8586％。
（九）公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。
北京市观远律师事务所岳春燕律师、卢宇轩律师见证了本次股东会，并出具了法
律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2026
年4月23日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
表决结果：同意113,383,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594％；
反对46,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0406％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
中小投资者的表决情况为：同意3,110,800股，占出席会议的中小股东所持股
份的98.5397％；反对46,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4603％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
三、律师见证情况
本次股东会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、卢宇轩律师现场见证并出
具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书；
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
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