证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-046
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾
新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.7625
注：截至本次股东会的股权登记日，公司股份总数为 162,198,495 股，其中明新旭腾员工持
股计划账户持有公司 1,477,792 股股份不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,120,124 99.9975 2,600 0.0023 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,120,124 99.9975 2,600 0.0023 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,120,124 99.9975 2,600 0.0023 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,115,924 99.9938 6,800 0.0060 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,115,924 99.9938 6,800 0.0060 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,115,924 99.9938 6,800 0.0060 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,108,224 99.9869 6,800 0.0060 7,800 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,112,424 99.9907 2,600 0.0023 7,800 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,108,224 99.9869 6,800 0.0060 7,800 0.0071
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,659,900 99.6194 10,000 0.2137 7,800 0.1669
(关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限公
司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决)
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,659,900 99.6194 10,000 0.2137 7,800 0.1669
(关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限公
司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决)
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,071,024 99.9547 42,900 0.0382 7,800 0.0071
(关联股东卜凤燕回避表决)
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,072,024 99.9546 43,000 0.0383 7,800 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,072,224 99.9548 42,800 0.0381 7,800 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,072,124 99.9547 42,900 0.0382 7,800 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,072,024 99.9546 43,000 0.0383 7,800 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,105,024 99.9841 9,900 0.0088 7,900 0.0071
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分配预案》 ,000
募集资金进行 7,234
现金管理的议 ,800
案》
自有资金进行 7,234
现金管理的议 ,800
案》
,800
机构的议案》
度对外担保额 ,100
度预计的议案》
度向金融机构 7,231
申请综合授信 ,300
额度的议案》
套期保值业务 99.7983 6,800 0.0939 7,800 0.1078
,100
的议案》
经理庄君新的 99.6191 0.2139 7,800 0.1670
,800 0
薪酬
经理余海洁的 99.6191 0.2139 7,800 0.1670
,800 0
薪酬
燕的薪酬 ,000 0
鑫的薪酬 ,900 0
田景岩的薪酬 ,100 0
张惠忠的薪酬 ,000 0
费锦红的薪酬 ,900 0
事、高级管理人 7,223
员薪酬管理制 ,900
度》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
东会的股东（包括股东代表）有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：钟梦婷、陈晓曼
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
特此公告。
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