证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-027
圣邦微电子（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2026 年 5 月 6 日通过通讯形式发出通知，于 2026 年 5 月 11 日上午
参会董事 6 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》
与会董事认为：鉴于公司实施 2025 年年度权益分派，根据《上市公司股权
激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激
励计划》《2023 年股票期权激励计划》《2025 年股票期权激励计划》《2025 年
第二期股票期权激励计划》的相关规定，应对股权激励计划涉及的相关事项进行
相应调整。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(二)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属
期归属条件成就的议案》
与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制
性股票激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件已经
成就，同意预留授予部分达到考核要求的 250 名激励对象在第四个归属期可归属
限制性股票数量为 387,002 股，归属价格为 78.09 元/股。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(三)审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行
权期可行权的议案》
与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票
期权激励计划》等有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为 2025 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权条件已满足，
同意首次授予部分达到考核要求的 15 名激励对象在第一个行权期可行权股票期
权数量为 74,188 份，期权行权价格为 73.49 元/股，采用自主行权模式。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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