股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-029
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第一次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 5 月 6 日以
专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 5 月 11
日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际
参加表决董事 12 人，董事梁志刚和董事刘宓授权董事郭文亮行
使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举董事长的议案》
董事会选举张昭先生为公司第八届董事会董事长。
张昭先生简历附后。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的
议案》
公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，选举产
生了新一届董事会董事，公司于近期召开二届职代会第四次联席
会议通过民主方式选举产生了职工董事。根据《公司法》《公司
章程》
《公司董事会专门委员会工作规则》
，需对公司董事会下设
的三个专门委员会成员进行调整，调整后情况如下：
主任委员：张 昭
委 员：梁志刚 余英武 王伟平 付明月 王洪亮
郭文亮 刘 宓
主任委员：肖 军
委 员：王伟平 付明月
主任委员：文守逊
委 员：王占成 付明月 王洪亮 薛 飞
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第七届经理层任期届满，根据《公司法》
《公司章程》
等规定及公司董事会换届情况，对公司经理层进行换届。董事会
续聘董事梁志刚先生为公司总经理，续聘倪鑫先生为公司副总经
理、总工程师，续聘郭伟先生和黄雅彬先生为公司副总经理，续
聘董事郭文亮先生为公司董事会秘书、首席合规官，续聘董事刘
宓女士为公司财务总监。
本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。续聘董
事刘宓女士为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审
议通过。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
张 昭 先 生 简 历
张昭，男，汉族，1975 年 8 月出生，工程硕士，正高级工程师。
曾任包钢股份薄板厂副厂长；包钢股份技术质量部副部长；包钢股份
钢管公司党委委员、总工程师；包钢股份钢管公司党委委员、总工程
师、技术中心（钢研院）副主任（副院长）
；包钢股份钢管公司总工程
师；包钢股份炼钢厂党委委员、副厂长（主持行政工作）；包钢股份
炼钢厂党委委员、厂长。现任包钢（集团）公司党委常委、副总经理、
包钢股份党委书记、董事长。
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