证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2026-022
广东天安新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 42.0591
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。
会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
婉枝列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 126,669,410 99.9873 15,580 0.0122 400 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 126,659,370 99.9794 25,620 0.0202 400 0.0004
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 126,665,710 99.9844 18,880 0.0149 800 0.0007
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 126,663,410 99.9826 21,180 0.0167 800 0.0007
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 126,669,410 99.9873 15,580 0.0122 400 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,681,766 99.8664 24,580 0.1313 400 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 126,660,410 99.9802 24,580 0.0194 400 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
会非独立董事
会非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 6,726 0
公司 2026 年度
向银行等金融 18,66 18,88
机构申请授信 3,066 0
额度及提供担
保的议案
对外捐赠预算
总额及股东会 99.8823 0.1133 800 0.0044
对董事会授权
权限的议案
会授权董事会
全权办理以简
易程序向特定 99.9144 0.0833 400 0.0023
对象发行股票
相关事宜的议
案
情况及 2026 年 99.8662 0.1315 400 0.0023
度薪酬方案的
议案
(1)、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
非独立董事
非独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
的表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：俞铖、任叶子
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议审议的议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
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