证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2026-037
上海海融食品科技股份有限公司
关于 2025 年度股东会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会将延期召开，会议召开时
间由原定的 2026 年 5 月 20 日 14:30 延期至 2026 年 5 月 22 日 14:30。原股东会股权登记日、会议地点、
会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。
公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-031），
公司原定于 2026 年 5 月 20 日 14:30 召开 2025 年度股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际
情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将 2025 年度股东会延期至 2026 年 5 月 22 日 14:30 召开。延
期召开的股东会股权权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。
本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者
理解。延期后关于召开 2025 年度股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；
公司董事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况>的议案
关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案
关于<2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日
常关联交易预计>的议案
定对象发行股票相关事项的议案
关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案
交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第四届
董事会第十次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述议案 12 为股东
会的特别决议事项，需经出席股东会所持有的有效表决权三分之二以上通过；议案 3、8、9、13、14 关
联股东回避表决；其余议案由股东会以普通决议通过。
号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
的需在 2026 年 5 月 19 日 16:30 之前送达或传真到公司；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在 2026 年 5 月 19 日 16:30 之前送达
或传真到公司），提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以
便登记确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。如通过
信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”。
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海海融食品科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海海融食品科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>
的议案
关于<2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易
预计>的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事项的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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