证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-042
江苏润和软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会
议审议通过，决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年年度股东会。
公司于 2026 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）。现将本次会议有
关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件
三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担
保的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
（1）上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通
过。
（2）公司报告期内任职的独立董事葛素云女士、眭鸿明先生和李万福先生
分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年
度股东会上进行述职。
（3）公司董事会将在公司 2025 年年度股东会上对 2026 年度高级管理人员
薪酬方案作出说明；
（4）上述提案内容已经第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详
见公司于 2026 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
（5）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-
前送达或传真到公司。
信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他注意事项
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号江苏润和软件股份有限公司董
事会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“润和投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏润和软件股份有限公司
身份证/
姓名/名称
营业执照号码
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
江苏润和软件股份有限公司
江苏润和软件股份有限公司：
兹委托___________（先生/女士）身份证号码：___________________代表本人/本单位
出席江苏润和软件股份有限公司 2025 年年度股东会，并按照本授权委托书代为行使表决权。
授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表
决如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合 √
授信额度的议案》
《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供 √
担保的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
说明：
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
同意的选项处打“√”。若委托人未选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
委托人名称（盖章）:
委托人身份证号码（社会信用代码）:
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章及法定代表人签字。）
委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 签发日期:
受托人身份证号码: 委托有效期:
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